黑巖小說(shuō)

第127章 美國(guó)亞裔男子比特幣盜竊案（第2頁(yè)）

9月24日，康涅狄格州聯(lián)邦地區(qū)法院提交的一項(xiàng)大陪審團(tuán)起訴書(shū)指控六名佛羅里達(dá)男子犯有綁架、劫車和共謀犯罪。這些男子被指控在8月25日綁架了切塔爾的父母，要求切塔爾交出他通過(guò)加密貨幣盜竊獲得的巨款。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，這六名男子都是從邁阿密專程趕到康涅狄格州實(shí)施綁架的，這進(jìn)一步證實(shí)了這兩起案件之間的聯(lián)系。其中一名被指控的男子此前曾在邁阿密一家夜店與切塔爾發(fā)生過(guò)肢體沖突，這可能是他參與綁架的動(dòng)機(jī)。

10月17日，檢察官在哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦法院提交的一份文件中表示，被盜的比特幣中至少有1億美元仍然下落不明。調(diào)查人員認(rèn)為，這些失蹤的比特幣可能已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到了更難以追蹤的加密貨幣錢包或暗網(wǎng)市場(chǎng)。

10月19日，美國(guó)檢察官透露，這起案件的特殊性讓他們驚嘆不已。一位有20年職業(yè)生涯的偵探表示："在我20年的職業(yè)生涯中從未見(jiàn)過(guò)這樣的事情……令人驚訝的是，這起案件的發(fā)展超出了我們的想象。"

五、案件升級(jí)：從單一盜竊到全球犯罪網(wǎng)絡(luò)

隨著調(diào)查的深入，執(zhí)法部門逐漸發(fā)現(xiàn)，這起2。3億美元的加密貨幣盜竊案只是一個(gè)更大規(guī)模犯罪網(wǎng)絡(luò)的冰山一角。2025年5月，美國(guó)司法部提交了一份新的、更為廣泛的起訴書(shū)，徹底改變了整個(gè)調(diào)查的圖景。

這份新的起訴書(shū)不再將案件描述為單個(gè)詐騙者的行為，而是指向了一個(gè)真正的犯罪組織。起訴書(shū)中的核心指控是"RIco共謀"，即《反有組織犯罪法》下的共謀罪。這項(xiàng)聯(lián)邦法律最初是為了打擊傳統(tǒng)黑手黨而創(chuàng)建的，現(xiàn)在也被應(yīng)用于更有組織的計(jì)算機(jī)犯罪。

根據(jù)檢方的說(shuō)法，被告?zhèn)冏鳛橐粋€(gè)穩(wěn)定系統(tǒng)的成員行動(dòng)，有著明確的角色和共同的目標(biāo)：竊取加密貨幣并通過(guò)一個(gè)復(fù)雜而協(xié)調(diào)的網(wǎng)絡(luò)洗錢。這項(xiàng)新的起訴書(shū)將藍(lán)馬龍與另外12人聯(lián)系在一起，指控他們參與了一個(gè)涉及美國(guó)和海外加密貨幣盜竊的在線敲詐陰謀，涉案金額超過(guò)2。6億美元，其中包括這起2。3億美元的比特幣盜竊案。

2025年6月20日，另一名與比特幣盜竊案有關(guān)的男子在承認(rèn)聯(lián)邦指控時(shí)透露，藍(lán)馬龍也是5月被聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴的13人之一，他們被指控參與了一個(gè)涉及美國(guó)和海外加密貨幣盜竊的在線敲詐陰謀，涉案金額超過(guò)2。6億美元。

這起案件的另一個(gè)關(guān)鍵人物是19歲的切塔爾。2024年11月，他承認(rèn)了與這起比特幣盜竊案有關(guān)的欺詐和洗錢共謀指控，并同意配合政府指證他的同案被告，因此他被保釋。然而，聯(lián)邦當(dāng)局隨后發(fā)現(xiàn)切塔爾還涉及其他犯罪行為，包括2023年11月至2024年9月期間的50起類似盜竊案，又?jǐn)控?cái)300萬(wàn)美元，因此他于2025年1月下旬再次被捕。

更令人震驚的是，切塔爾在保釋期間再次實(shí)施了犯罪。2024年10月21日，他冒充Gemini交易所支持成員，讓一名新澤西州居民相信她的電腦曾被惡意侵入，誘導(dǎo)她交出了加密錢包的種子短語(yǔ)，盜取了價(jià)值200萬(wàn)美元的加密貨幣。

2025年1月，聯(lián)邦法官駁回了切塔爾的保釋請(qǐng)求，理由是他在保釋期間繼續(xù)犯罪。法官科琳·科拉爾-科特利（colleenKollar-Kotelly）在判決書(shū)中寫(xiě)道："切塔爾承認(rèn)，即使在他開(kāi)始與政府談判之后，他仍然通過(guò)一條簡(jiǎn)單的短信獲得了20萬(wàn)美元的非法資金。這筆錢對(duì)切塔爾來(lái)說(shuō)微不足道，他去賭博，九分鐘后就輸光了全部20萬(wàn)美元。"

六、庭審交鋒：正義與辯護(hù)的激烈對(duì)抗

隨著調(diào)查的深入和證據(jù)的收集，案件進(jìn)入了正式的法律程序。2024年11月16日，20歲的藍(lán)馬龍出席了在華盛頓舉行的預(yù)審聽(tīng)證會(huì)，并提出"快速審判"的要求?？焖賹徟袡?quán)是美國(guó)憲法賦予刑事被告的權(quán)利，旨在防止法律程序的不當(dāng)拖延。

在聽(tīng)證會(huì)上，藍(lán)馬龍的律師表示，他的當(dāng)事人希望盡快接受審判，而不是等待漫長(zhǎng)的司法程序。然而，隨著案件的復(fù)雜性增加，這一過(guò)程變得越來(lái)越漫長(zhǎng)。

2024年11月15日，藍(lán)馬龍被關(guān)押在弗吉尼亞州的北頸地區(qū)監(jiān)獄，面臨著每項(xiàng)罪名最高20年監(jiān)禁的潛在刑罰，以及25萬(wàn)美元或其非法所得兩倍的罰款。兩名被告原定在2025年1月9日再次出席預(yù)審聽(tīng)證會(huì)，審判可能在2025年3月或4月開(kāi)始。

2025年3月7日，藍(lán)馬龍的律師斯科特·阿姆斯特朗（ScottArmstrong）提交了一份通知，確認(rèn)藍(lán)馬龍打算通過(guò)陪審團(tuán)審判，并確定了2025年10月6日的開(kāi)庭日期。這意味著藍(lán)馬龍決定不接受認(rèn)罪協(xié)議，而是選擇在法庭上為自己辯護(hù)。

2025年3月9日，據(jù)新加坡媒體報(bào)道，藍(lán)馬龍的審判日期正式確定為2025年10月6日。這一消息引起了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注，因?yàn)檫@起案件不僅涉及巨額資金，還揭示了加密貨幣領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

在案件審理過(guò)程中，法庭文件揭示了藍(lán)馬龍和塞拉諾在盜竊后的奢侈生活細(xì)節(jié)。根據(jù)這些文件，藍(lán)馬龍購(gòu)買了31輛豪華汽車，包括定制的蘭博基尼、法拉利和保時(shí)捷，一些轎車的價(jià)格高達(dá)300萬(wàn)美元（約395萬(wàn)9475新元）。目前，已有9輛被追回，執(zhí)法人員正在尋獲余下的22輛。

在這些下落不明的豪車中，有一輛車身側(cè)面涂有醒目的"malone"字樣，也就是藍(lán)馬龍的名字，這顯示了他的高調(diào)作風(fēng)。此外，藍(lán)馬龍還在洛杉磯的夜總會(huì)大肆揮霍，每晚消費(fèi)約40萬(wàn)至50萬(wàn)美元（約52萬(wàn)7898至65萬(wàn)9882新元）。

根據(jù)一家夜總會(huì)的收據(jù)顯示，藍(lán)馬龍?jiān)谀硞€(gè)晚上的單獨(dú)消費(fèi)高達(dá)56萬(wàn)9528。39美元（約75萬(wàn)1666新元），這一數(shù)字令人震驚。夜總會(huì)的管理人員證實(shí)，藍(lán)馬龍出手大方，付款時(shí)曾試圖用加密貨幣支付，這也成為了調(diào)查人員追蹤他的重要線索之一。

七、未解之謎：被盜財(cái)富的最終去向

盡管主要犯罪嫌疑人已經(jīng)落網(wǎng)，但這起案件仍有許多未解之謎，其中最引人注目的是大量被盜比特幣的最終去向。2024年10月17日，檢察官在哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦法院提交的一份文件中表示，截至當(dāng)時(shí)，被盜的比特幣中至少有1億美元仍然下落不明。

這些失蹤的比特幣引發(fā)了廣泛的猜測(cè)。一些專家認(rèn)為，這些資金可能已經(jīng)通過(guò)復(fù)雜的洗錢網(wǎng)絡(luò)被轉(zhuǎn)移到了更難追蹤的加密貨幣錢包或暗網(wǎng)市場(chǎng)。另一些人則認(rèn)為，它們可能被用于資助其他犯罪活動(dòng)，或者被隱藏在某個(gè)冷錢包中等待時(shí)機(jī)。

對(duì)于受害者來(lái)說(shuō)，這些失蹤的比特幣意味著巨大的經(jīng)濟(jì)損失。作為加密貨幣的早期投資者，他可能在多年的時(shí)間里逐步積累了這些比特幣，而現(xiàn)在，這些財(cái)富中的大部分可能永遠(yuǎn)無(wú)法追回。

2024年10月19日，美國(guó)檢察官透露，藍(lán)馬龍和塞拉諾在盜竊案后揮霍無(wú)度，最終引起了執(zhí)法部門的注意。藍(lán)馬龍?jiān)诔俗饺孙w機(jī)飛往邁阿密后被捕，他承認(rèn)租住了多處豪宅，并購(gòu)買了31輛豪車，但其中許多車輛仍未找到。

塞拉諾在從馬爾代夫返回洛杉磯時(shí)被捕，他的手機(jī)中還存有價(jià)值2000萬(wàn)美元的被盜比特幣，后來(lái)他同意將這些比特幣交還給FbI。盡管嫌疑人已被捕，但仍有超過(guò)1億美元的加密貨幣下落不明，聯(lián)邦當(dāng)局正在繼續(xù)調(diào)查此案。

2025年1月下旬，當(dāng)切塔爾因在保釋期間再次犯罪而被重新羈押時(shí)，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)他還涉及其他50起類似的盜竊案，又?jǐn)控?cái)300萬(wàn)美元。這些額外的犯罪行為進(jìn)一步復(fù)雜化了案件，并增加了受害者追回?fù)p失的難度。

2025年6月22日，切塔爾在承認(rèn)與2024年8月從Genesis債權(quán)人手中竊取2。45億美元比特幣有關(guān)的欺詐和洗錢共謀指控后，又因新的欺詐指控陷入法律困境。這表明這一犯罪網(wǎng)絡(luò)的活動(dòng)范圍可能比最初想象的要廣泛得多。