黑巖小說(shuō)

第127章 美國(guó)亞裔男子比特幣盜竊案（第1頁(yè)）

一、虛擬警報(bào)：精心策劃的騙局開端

2024年8月，美國(guó)首都華盛頓特區(qū)的一位加密貨幣持有者，像往常一樣打開電腦準(zhǔn)備查看自己的數(shù)字資產(chǎn)狀況。然而，他沒(méi)有想到的是，一系列看似平常的系統(tǒng)提示，正將他引入一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的數(shù)字陷阱。

這位受害者，作為加密貨幣早期投資者，持有4100多枚比特幣，當(dāng)時(shí)市值超過(guò)2。3億美元。他不知道的是，自己已經(jīng)被一個(gè)高智商犯罪團(tuán)伙盯上了。這個(gè)團(tuán)伙通過(guò)復(fù)雜的"社交工程"技術(shù)，已經(jīng)開始了對(duì)他的系統(tǒng)性攻擊。

8月15日，受害者的電腦上開始出現(xiàn)一系列"未經(jīng)授權(quán)的谷歌賬號(hào)訪問(wèn)"彈窗。這些彈窗看似來(lái)自海外的訪問(wèn)嘗試，制造出一種他的賬號(hào)正被黑客攻擊的假象。實(shí)際上，這只是犯罪團(tuán)伙的第一步試探，目的是讓受害者逐漸適應(yīng)安全警報(bào)，為后續(xù)行動(dòng)做準(zhǔn)備。

接下來(lái)的三天里，受害者不斷收到類似的警告，逐漸感到不安。8月18日，他的手機(jī)突然響起，一個(gè)自稱是谷歌安全團(tuán)隊(duì)工作人員的男子在電話中聲稱，他們監(jiān)測(cè)到受害者的賬戶正遭受持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)攻擊，需要立即核實(shí)身份以確保賬戶安全。

打電話的人叫塞拉諾（JeandielSerrano），21歲，來(lái)自洛杉磯。他準(zhǔn)確地報(bào)出了受害者的個(gè)人信息，這讓受害者逐漸放下了戒心。塞拉諾告訴受害者，為了保護(hù)他的賬戶安全，需要暫時(shí)關(guān)閉賬戶，除非他能證明自己是賬戶的合法主人。

在塞拉諾的指導(dǎo)下，受害者下載了一個(gè)遠(yuǎn)程訪問(wèn)程序，允許"安全團(tuán)隊(duì)"查看他的電腦。通過(guò)這個(gè)程序，塞拉諾得以遠(yuǎn)程控制受害者的電腦，獲取了足夠的個(gè)人信息。隨后，他利用受害者留在電腦上的備忘錄，登錄了他的谷歌云端賬號(hào)，并找到了受害者加密貨幣的存放位置。

當(dāng)天晚些時(shí)候，受害者又接到了一個(gè)自稱是Gemini（加密數(shù)字貨幣公司）支持代表的電話。這個(gè)人實(shí)際上還是塞拉諾假扮的。他告訴受害者，他們的安全團(tuán)隊(duì)檢測(cè)到受害者的電腦曾被惡意侵入，建議他檢查自己的加密貨幣私鑰是否安全。

在塞拉諾的指導(dǎo)下，受害者在谷歌上查詢了自己的私鑰。當(dāng)看到私鑰沒(méi)有問(wèn)題后，他松了一口氣，卻不知道自己的每一步操作都被塞拉諾通過(guò)遠(yuǎn)程控制程序監(jiān)控著。

8月18日晚，當(dāng)受害者還在慶幸自己的賬戶安全時(shí)，他的4100多枚比特幣已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到了犯罪團(tuán)伙控制的錢包中。這筆當(dāng)時(shí)價(jià)值超過(guò)2。3億美元的加密貨幣，就這樣在短短幾個(gè)小時(shí)內(nèi)不翼而飛。

二、數(shù)字追蹤：蛛絲馬跡中的真相

加密貨幣交易雖然具有匿名性，但并非完全不可追蹤。8月19日，知名加密貨幣偵探Zachxbt在分析區(qū)塊鏈交易記錄時(shí)，注意到了一筆異常的比特幣轉(zhuǎn)移。這批比特幣中有一些可追溯到2012年，持有時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)，突然被轉(zhuǎn)移到一個(gè)可疑賬戶，這完全不符合常規(guī)的交易行為。

Zachxbt立即在社交媒體上發(fā)布了這一發(fā)現(xiàn)，引起了執(zhí)法部門的注意。他的調(diào)查顯示，這筆比特幣的轉(zhuǎn)移與一個(gè)由《我的世界》游戲玩家組成的聊天群有關(guān)。在這個(gè)群里，成員們正在熱烈討論剛剛發(fā)生的"2。4億美元"加密貨幣盜竊案。

在群里的聊天記錄中，Zachxbt發(fā)現(xiàn)了一個(gè)關(guān)鍵線索：**19歲的維爾·切塔爾（Veerchetal）**被提及為這起盜竊案的主謀。切塔爾是康涅狄格州丹伯里市的一名居民，也是一名資深的《我的世界》玩家。更重要的是，他的父母是華爾街的高管，這或許解釋了為什么犯罪團(tuán)伙會(huì)盯上他。

8月25日，就在加密貨幣盜竊案發(fā)生一周后，切塔爾的父母在丹伯里市遭遇了綁架。一群男子將他們的蘭博基尼逼停，毆打并綁架了這對(duì)夫婦。然而，這起綁架案很快就被挫敗了——一名休假的FbI探員恰好目睹了綁架過(guò)程，記下了車牌號(hào)并報(bào)了警。

這起綁架案的奇特之處在于，綁匪似乎對(duì)切塔爾父母的錢財(cái)不感興趣，而是直接索要切塔爾手中的巨款。這讓調(diào)查人員意識(shí)到，切塔爾可能與之前的加密貨幣盜竊案有直接關(guān)聯(lián)。

與此同時(shí)，聯(lián)邦調(diào)查局（FbI）和美國(guó)國(guó)稅局（IRS）等機(jī)構(gòu)已經(jīng)組成了聯(lián)合調(diào)查組，開始對(duì)這起巨額加密貨幣盜竊案展開全面調(diào)查。通過(guò)分析區(qū)塊鏈交易記錄和監(jiān)控社交媒體活動(dòng)，調(diào)查人員逐漸勾勒出了一個(gè)由多名年輕人組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)的輪廓。

三、奢華揮霍：年輕黑客的紙醉金迷

就在調(diào)查人員努力追蹤被盜比特幣的同時(shí)，犯罪團(tuán)伙成員們已經(jīng)開始了一場(chǎng)前所未有的奢華揮霍。**20歲的新加坡籍男子藍(lán)馬龍（maloneLam）**和他的21歲同伙塞拉諾，在盜取比特幣后迅速通過(guò)各種混合服務(wù)和交易所轉(zhuǎn)移資金，試圖掩蓋他們的蹤跡。

藍(lán)馬龍?jiān)谶~阿密和洛杉磯活動(dòng)，使用"Annehathaway"和"$$$"等化名，是這個(gè)犯罪團(tuán)伙的技術(shù)核心。他不僅參與了這起2。3億美元的加密貨幣盜竊案，還供認(rèn)參與了其他黑客攻擊，并從多個(gè)加密貨幣欺詐計(jì)劃中賺取數(shù)百萬(wàn)美元。

9月初，藍(lán)馬龍乘坐私人飛機(jī)飛往邁阿密，并在當(dāng)?shù)刈饬硕嗵幒勒?，其中一間位于著名的芙蓉島（hibiscusIsland），月租金高達(dá)6萬(wàn)8000美元（約8萬(wàn)9769新元）。他還購(gòu)買了31輛豪華汽車，包括定制的蘭博基尼、法拉利和保時(shí)捷，一些轎車的價(jià)格高達(dá)300萬(wàn)美元（約395萬(wàn)9475新元）。

塞拉諾則在洛杉磯過(guò)著同樣奢侈的生活。他購(gòu)買了多輛超跑，甚至在社交媒體上發(fā)布視頻，站在夜店門口撒錢，表示愿意承擔(dān)全場(chǎng)消費(fèi)。根據(jù)洛杉磯一家夜總會(huì)的管理人員描述，塞拉諾每次來(lái)夜總會(huì)消費(fèi)都不少于40萬(wàn)美元，還經(jīng)常給喜歡的姑娘贈(zèng)送奢侈品包包。

夜總會(huì)甚至專門為塞拉諾制作了燈牌。當(dāng)他踏入夜總會(huì)時(shí)，燈牌會(huì)亮起，彩帶從天而降，儀式感十足。根據(jù)一家夜總會(huì)的收據(jù)顯示，塞拉諾在某個(gè)晚上的消費(fèi)高達(dá)56萬(wàn)9528。39美元（約75萬(wàn)1666新元）。

除了豪車和夜店消費(fèi)，藍(lán)馬龍還把錢花在購(gòu)買名表、珠寶和名牌包包上，以及支付洛杉磯和邁阿密的房租。他的奢侈生活方式引起了社交媒體上的廣泛關(guān)注，許多人對(duì)這個(gè)年輕男子的巨額財(cái)富來(lái)源感到好奇。

然而，正是這種高調(diào)的奢華生活，最終導(dǎo)致了他們的落網(wǎng)。調(diào)查人員通過(guò)追蹤這些奢侈消費(fèi)的資金來(lái)源，逐漸鎖定了藍(lán)馬龍和塞拉諾的身份和行蹤。

四、團(tuán)伙落網(wǎng)：精心設(shè)計(jì)的抓捕行動(dòng)

隨著調(diào)查的深入，聯(lián)邦調(diào)查局逐漸掌握了犯罪團(tuán)伙成員的身份和活動(dòng)規(guī)律。9月18日，F(xiàn)bI采取了行動(dòng)，首先逮捕了塞拉諾。當(dāng)他從馬爾代夫度假返回洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)時(shí)，被等候多時(shí)的特工們當(dāng)場(chǎng)抓獲。

在隨后的審訊中，塞拉諾很快就交代了犯罪事實(shí)，并供出了他的同伙藍(lán)馬龍的住址。根據(jù)塞拉諾提供的線索，F(xiàn)bI特工們迅速前往邁阿密，在藍(lán)馬龍租住的豪宅中將其逮捕。

同一天，聯(lián)邦大陪審團(tuán)對(duì)藍(lán)馬龍和塞拉諾提起了兩項(xiàng)指控：共謀實(shí)施電信欺詐和共謀洗錢。起訴書指出，藍(lán)馬龍是新加坡公民，在邁阿密和洛杉磯都有住址，而21歲的塞拉諾是洛杉磯居民。

9月23日，兩名被告在美國(guó)出庭受審。控辯雙方表示正在尋求通過(guò)不經(jīng)審訊的方式解決此案，并請(qǐng)求大約60天的時(shí)間進(jìn)行認(rèn)罪談判。然而，隨著調(diào)查的深入，這起案件的復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了最初的想象。

9月24日，康涅狄格州聯(lián)邦地區(qū)法院提交的一項(xiàng)大陪審團(tuán)起訴書指控六名佛羅里達(dá)男子犯有綁架、劫車和共謀犯罪。這些男子被指控在8月25日綁架了切塔爾的父母，要求切塔爾交出他通過(guò)加密貨幣盜竊獲得的巨款。