黑巖小說

第396章 房產(chǎn)迷霧與境外賬戶（第1頁）

調(diào)查越是深入，錢衛(wèi)東身上的疑點就越多。

除了其子境外高昂的留學(xué)費用和不明來源的大額資金，技術(shù)團隊在對錢衛(wèi)東及其關(guān)系人的資產(chǎn)進行深度排查時，又有了驚人的發(fā)現(xiàn)。

“野哥，你看這個?！敝苕脤⒁环莘慨a(chǎn)登記信息投影到大屏幕上，“我們通過系統(tǒng)比對全市的房產(chǎn)登記數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一套位于‘碧水豪庭’高檔小區(qū)的豪宅，登記在一個名叫‘劉芳’的女人名下。而這個劉芳，經(jīng)過人像比對和社會關(guān)系分析，被確認(rèn)是錢衛(wèi)東妻子的親表妹?！?/p>

“碧水豪庭？那地方的房價每平至少七八萬吧？那套房子面積多大？”陸野問。

“建筑面積一百八十平，復(fù)式結(jié)構(gòu)，帶精裝修，目前市價估算在一千五百萬左右?！敝苕们袚Q畫面，調(diào)出了該房產(chǎn)的購買記錄和貸款信息，“重點是，這套房子是三年前購買的，首付五百萬，貸款一千萬。首付款的資金來源，是一筆從劉芳賬戶支出的現(xiàn)金存款?！?/p>

“劉芳是做什么的？能一次性拿出五百萬現(xiàn)金？”

“劉芳，35歲，原籍農(nóng)村，高中學(xué)歷，目前在一家小型超市做收銀員，月收入不到四千元?！敝苕脠蟪龅男畔⒆屗腥硕及櫰鹆嗣碱^。

一個月入四千的超市收銀員，能拿出五百萬現(xiàn)金買豪宅？這顯然不合常理。

“查劉芳的銀行流水！查那五百萬現(xiàn)金存入前的來源！”陸野立刻下令。

“查過了?！标悇P接口，表情凝重，“那五百萬現(xiàn)金是分十次，在三天內(nèi)存入劉芳的不同銀行卡賬戶的，每次金額不等，但都在五十萬左右，剛好避開大額現(xiàn)金交易監(jiān)管的上限。存款網(wǎng)點遍布全市各個銀行，明顯是故意規(guī)避監(jiān)控。存入后很快就被集中轉(zhuǎn)出用于支付房款?！?/p>

“典型的洗錢操作！”陸野冷哼，“繼續(xù)追！這筆錢存入劉芳賬戶前，肯定也有軌跡！”

“難度很大，現(xiàn)金交易難以追蹤?！标悇P搖搖頭，“但是，我們發(fā)現(xiàn)了另一個關(guān)聯(lián)點。這套‘碧水豪庭’豪宅的物業(yè)費、水電費、以及每月的銀行貸款，幾乎都是從錢衛(wèi)東妻子張某的一個不常用的私人賬戶支付的！也就是說，實際居住和使用這套豪宅的，很可能是錢衛(wèi)東一家，只是掛在了劉芳名下！”

這就形成了完整的證據(jù)鏈：有人通過復(fù)雜的方式（很可能就是那些空殼工商戶匯款+現(xiàn)金存款），將巨額利益輸送給錢衛(wèi)東，錢衛(wèi)東則利用親屬的身份購買豪宅，實際享用。

“還有這個，”周婷又調(diào)出一份材料，“我們排查了錢衛(wèi)東夫妻雙方的所有直系親屬，發(fā)現(xiàn)錢衛(wèi)東的岳母，一個七十多歲的農(nóng)村老太太，名下竟然也有一個境外賬戶，近兩年有多次小額美元匯款存入，來源不明?！?/p>

兒子留學(xué)、妻妹名下豪宅、岳母境外賬戶…錢衛(wèi)東的問題，絕不僅僅是收受趙輝團伙那點“保護費”那么簡單。他的背后，很可能牽扯著更多、更龐大的利益輸送網(wǎng)絡(luò)。

“把這些發(fā)現(xiàn)，立刻整理出來，同步給林薇檢察官！”陸野感到一陣振奮，這些發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)比想象中更有價值，“重點標(biāo)注其財產(chǎn)與收入嚴(yán)重不符的情況，以及可能存在的洗錢行為！”

區(qū)工商局，副局長辦公室。

錢衛(wèi)東坐在寬大的辦公桌后，顯得有些心神不寧。他今年四十八歲，頭發(fā)梳得一絲不茍，穿著筆挺的襯衫，戴著金邊眼鏡，看起來頗有幾分官威，但此刻眼底深處卻藏著一絲難以掩飾的慌亂。

趙輝團伙被端掉的消息，他第一時間就知道了。當(dāng)時他就驚出了一身冷汗。雖然他和趙輝只是單線聯(lián)系，每次都非常小心，但他不敢保證趙輝會不會把他咬出來。

這兩天，他總覺得似乎有人在暗中觀察他，上下班的路上，甚至在家附近，都好像有陌生的面孔。這是一種長期在體制內(nèi)形成的、對危險的特殊直覺。

他嘗試著給那個熟悉的、屬于“孫助理”的號碼發(fā)去一條試探的短信，詢問情況，但石沉大海，沒有任何回復(fù)。

這種沉默，讓他更加不安。

他站起身，走到窗邊，看著樓下熙熙攘攘的街道，內(nèi)心充滿了焦慮。他后悔當(dāng)初貪圖那些好處，被拉上了賊船?，F(xiàn)在想下，恐怕沒那么容易了。

他深吸一口氣，努力讓自己冷靜下來。不能自亂陣腳。趙輝那邊，只要自己咬死不承認(rèn)，對方又沒有直接證據(jù)，或許能扛過去。至于其他的…那些通過復(fù)雜方式收受的好處，更是難以查證。

他暗自盤算著，是不是該讓妻子最近低調(diào)點，那套豪宅暫時不要再去住了，兒子的開銷也收斂一些…

然而，他并不知道，一張由大數(shù)據(jù)和嚴(yán)密偵查編織而成的網(wǎng)，已經(jīng)悄然收緊，將他所有的隱秘都暴露在了調(diào)查人員的視野之下。他的不安，并非錯覺。