黑巖小說

第581章 資金迷蹤（第1頁(yè)）

“永豐冷鏈”倉(cāng)庫(kù)的查封和劉海的落網(wǎng)，標(biāo)志著“毒苗”網(wǎng)絡(luò)物理層面的核心被摧毀。但專案組的工作遠(yuǎn)未結(jié)束，甚至可以說進(jìn)入了更關(guān)鍵、也更復(fù)雜的階段——深挖利益鏈條，揪出保護(hù)傘，理清與那個(gè)神秘省級(jí)犯罪網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)。

聯(lián)合專案組指揮部，氣氛比之前端掉倉(cāng)庫(kù)時(shí)更加凝重。白板上畫滿了錯(cuò)綜復(fù)雜的資金流向圖和人物關(guān)系網(wǎng)，中心點(diǎn)正是福?！翱道础奔捌淇刂迫藙⒑?。

“現(xiàn)在的主要任務(wù)有兩個(gè)?！标懸罢驹诎装迩埃抗怃J利，“第一，徹底查清劉海團(tuán)伙的贓款最終流向，尤其是與那個(gè)境外離岸賬戶以及可能存在的‘李氏集團(tuán)’殘余勢(shì)力的關(guān)聯(lián)。第二，順著他回收過期疫苗的渠道，挖出那些被腐蝕的、隱藏在醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部的蛀蟲！”

小陳帶領(lǐng)的技術(shù)組承擔(dān)了最繁重的資金分析工作。劉海團(tuán)伙使用的洗錢手段極其專業(yè)和復(fù)雜，資金像溪流匯入大河，在數(shù)十個(gè)甚至上百個(gè)空殼公司、皮包賬戶以及虛擬貨幣平臺(tái)間快速流轉(zhuǎn)、拆分、混合，試圖掩蓋其最終去向。

“陸組，對(duì)方的反追蹤意識(shí)非常強(qiáng)?！毙￡愴斨谘廴Γ钢聊簧先缤瑏y麻般的資金流向圖，“他們用了多層‘殼’，而且經(jīng)常利用跨境支付和虛擬貨幣來切斷鏈條。常規(guī)的追查方法，到了境外或者虛擬幣環(huán)節(jié)就很容易斷掉。”

【金融穿透分析（輔助）啟動(dòng)…】

【目標(biāo)：追蹤劉海團(tuán)伙贓款最終流向?！?/p>

【數(shù)據(jù)載入：銀行流水、第三方支付記錄、虛擬貨幣地址…】

【模式識(shí)別：篩選高頻關(guān)聯(lián)賬戶、識(shí)別共同控制人、追蹤虛擬幣混幣服務(wù)出口…】

【關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)：接入經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)庫(kù)，匹配已知可疑賬戶及實(shí)體…】

系統(tǒng)的強(qiáng)大算力和關(guān)聯(lián)能力，在這種海量、雜亂的數(shù)據(jù)分析中，發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。它不知疲倦地篩選、比對(duì)、建立關(guān)聯(lián)模型，將看似無關(guān)的碎片信息一點(diǎn)點(diǎn)拼湊起來。

幾天不眠不休的努力后，突破終于出現(xiàn)！

系統(tǒng)標(biāo)記出了幾個(gè)看似與劉海團(tuán)伙毫無業(yè)務(wù)往來，但在資金流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上頻繁出現(xiàn)的境內(nèi)空殼公司。這些公司的注冊(cè)地分散在不同省份，法人代表也都是毫無關(guān)聯(lián)的普通人，但它們之間卻存在隱秘的資金拆借和擔(dān)保關(guān)系，形成了一個(gè)內(nèi)部循環(huán)的小網(wǎng)絡(luò)。

而這個(gè)小網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)核心節(jié)點(diǎn)，一家注冊(cè)地在鄰省“江北市”、名為“鼎鑫商貿(mào)”的公司，其最終受益人經(jīng)過層層穿透，指向了一個(gè)令陸野和秦衛(wèi)國(guó)都心頭一震的名字——一個(gè)在第二卷、第三卷涉及“李氏集團(tuán)”的案卷中多次出現(xiàn)，但始終因證據(jù)不足未能深入調(diào)查的省級(jí)官員的遠(yuǎn)房親戚！

“鼎鑫商貿(mào)…”陸野看著屏幕上那家公司的基本信息，感覺自己的心跳在加速，“這家公司，在之前調(diào)查‘李氏集團(tuán)’非法集資和洗錢案時(shí)，就曾經(jīng)進(jìn)入過我們的視線，但當(dāng)時(shí)它只是外圍關(guān)聯(lián)，且證據(jù)鏈不完整，沒能動(dòng)它?！?/p>

沒想到，它竟然在這里，以這樣一種方式，再次浮出水面！劉海團(tuán)伙的部分贓款，正是通過復(fù)雜操作，最終流入了“鼎鑫商貿(mào)”，并疑似通過其進(jìn)行洗白和轉(zhuǎn)移！

這條資金鏈，如同一根若隱若現(xiàn)的絲線，將眼前的“毒苗”案，與那個(gè)龐大而隱秘的省級(jí)犯罪網(wǎng)絡(luò)，清晰地連接了起來！

“重大進(jìn)展！”秦衛(wèi)國(guó)總隊(duì)長(zhǎng)在聽取匯報(bào)后，立刻指示，“立即將‘鼎鑫商貿(mào)’及其關(guān)聯(lián)人員列入重點(diǎn)監(jiān)控調(diào)查范圍！同時(shí)，將所有證據(jù)和分析報(bào)告，同步給公安部聯(lián)合專案組和省紀(jì)委！這條線，要并案處理，深挖到底！”

案件的維度，再次提升！