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第515章 股權性質聲明函（第1頁）

解決完第一個問題，內核團隊的王專家將目光轉向高晉，他負責股權合規(guī)審核，表情嚴肅且專注，手中的鉛筆在文件邊緣輕輕敲擊，發(fā)出有節(jié)奏的噠噠聲：“高律師，李氏集團15%股權未注入A股上市主體，每年產生的1。2億港元分紅也未納入上市主體利潤，這不符合A股上市對‘核心資產完整性’的要求，而且你們需要說明未來是否計劃注入這部分股權，避免后續(xù)股權糾紛?！边@問題如一顆投入平靜湖面的石子，讓會議室里的氣氛微微泛起漣漪，眾人的目光紛紛聚焦在高晉身上。

高晉不慌不忙，他身形挺拔，透著專業(yè)律師的沉穩(wěn)，從身旁精致的公文包里拿出兩份文件，動作流暢自然，仿佛這是一場早已預演多次的場景。文件分別是李家成簽署的《股權性質聲明函》和2005年股權變更的資金流水證明，紙張潔白挺括，上面的字跡和印章清晰而醒目：“王專家，關于李氏集團股權，我們有兩點說明：第一，這筆股權是財務投資，不是核心業(yè)務——飛天集團的核心業(yè)務是影視、院線、博彩，李氏集團是地產企業(yè)，股權注入會導致業(yè)務多元化，反而不符合A股上市‘主業(yè)清晰’的要求。從市場趨勢和企業(yè)戰(zhàn)略布局來看，保持核心業(yè)務的專注度，能讓飛天集團在競爭激烈的行業(yè)中更精準地發(fā)力，提升市場份額與核心競爭力。第二，李家成先生已出具聲明函，承諾未來3年不要求注入股權，也不干預飛天集團經營，分紅不納入上市主體利潤，是因為這筆投資屬于‘可供出售金融資產’，按會計準則無需合并報表。”他的聲音清晰有力，邏輯嚴謹，每一個字都仿佛經過精心雕琢。

他微微欠身，將文件遞給王專家，文件傳遞間，會議室里安靜得能聽到紙張摩擦的細微聲響：“這是資金流水證明，2005年我們從港股飛天資本賬戶劃付45億港元收購股權，資金來源合法合規(guī)，沒有關聯交易問題。每一筆資金的流向都有詳細的記錄和憑證，可隨時接受更深入的審查。而且李氏集團的財務報表也已提供，2005年凈利潤8億港元，1。2億港元分紅計算準確，未來分紅會繼續(xù)作為財務投資收益，不影響上市主體的核心盈利?！彼a充道，眼神堅定地與王專家對視，傳遞著專業(yè)與自信。

王專家接過文件，眼神立刻被文件上的內容吸引，他的目光快速掃動，時而微微皺眉，時而輕輕點頭，仔細翻閱著每一頁，不放過任何一個細節(jié)?？赐旰螅隽朔霰橇荷系难坨R，又問：“要是未來李氏集團出現財務問題，會不會影響飛天集團的股權價值？這部分風險你們有沒有應對預案？”這個問題拋出，讓原本就緊張的氛圍又添了幾分凝重。

“有?！备邥x毫不猶豫地點頭，回答簡潔而果斷，展現出成竹在胸的姿態(tài)，“我們與李家成先生約定，要是李氏集團凈利潤連續(xù)兩年低于5億港元，我們有權按原價轉讓股權，避免股權貶值。這一約定在合同中有著明確且詳細的條款，具備法律效力，能最大程度保障飛天集團的利益。而且飛天集團目前現金儲備80億港元，即使股權出現問題，也不會影響日常運營，這部分風險預案已寫進A股申報材料的‘風險提示’章節(jié)?！彼敿毜亟忉屩?，條理清晰，讓在場眾人對風險應對的情況有了全面清晰的了解。

最后一個問題，由內核團隊的陳專家提出，他負責同業(yè)競爭審核。陳專家清了清嗓子，聲音平穩(wěn)但帶著審視的意味：“王總，飛天資本（港股）與飛天集團（A股）都涉及影視制作、院線運營業(yè)務，比如港股持有淺水灣影視基地，A股持有昆山影視基地，港股運營香江院線，A股運營內地院線，這構成了同業(yè)競爭，不符合A股上市要求，你們需要出具‘避免同業(yè)競爭承諾函’，明確業(yè)務劃分?！边@個問題直指關鍵，同業(yè)競爭問題若不妥善解決，將成為飛天集團A股上市路上的巨大阻礙。

王莽早就料到會有此問，他拿起鋼筆，動作干脆利落，在提前準備好的《避免同業(yè)競爭承諾函》上簽字，鋼筆劃過紙面，留下流暢而有力的字跡。簽完后，他將承諾函遞給陳專家，態(tài)度誠懇且堅定：“陳專家，這份承諾函明確了業(yè)務劃分：港股飛天資本聚焦香江及海外業(yè)務，比如淺水灣基地承接東南亞合拍片，香江院線運營及海外發(fā)行；A股飛天集團聚焦內地業(yè)務，比如昆山基地承接內地合拍片，內地院線運營及合拍劇發(fā)行。要是未來出現重疊業(yè)務，優(yōu)先由A股主體承接，港股主體在6個月內剝離相關業(yè)務，確保沒有同業(yè)競爭。”他一邊遞文件，一邊詳細說明著業(yè)務劃分的具體安排，力求讓陳專家和在場的每一個人都清楚明白。

他頓了頓，補充道：“我們還會在港股公告中披露這份承諾函，讓港股投資者知情，避免后續(xù)糾紛。這不僅是對A股上市規(guī)則的尊重，也是對所有投資者負責的體現。而且南華證券的研究部已出具《業(yè)務劃分合理性報告》，證明這種劃分符合香江與內地的市場需求，不會影響雙方的盈利能力，報告作為附件放在申報材料里了?！彼慕忉層欣碛袚?，從規(guī)則遵循到市場需求，再到對投資者的考量，全方位地闡述了應對方案的合理性與周全性。

內核團隊成員傳閱承諾函和報告，會議室里響起一陣輕微的紙張翻動聲和低聲的討論。大家交頭接耳，眼神中透著思考與權衡，對飛天集團提出的解決方案進行著深入探討。幾分鐘后，鄭生再次拿起話筒，他的聲音通過擴音器在會議室里清晰響起：“各位，飛天集團已就三個核心問題做出回應，補充的材料也符合要求，接下來請內核團隊投票，是否同意飛天集團A股上市材料提交內地證監(jiān)會申報?！彼脑捳Z打破了短暫的討論氛圍，讓會議室瞬間安靜下來，所有人的注意力都集中到即將開始的投票環(huán)節(jié)。

五位內核專家依次投票，他們的表情嚴肅而專注，有的微微皺眉思考，有的眼神堅定果斷，依次按下手中的投票器。最終結果揭曉，全票同意通過內核審核。李專家代表內核團隊總結，他站起身來，神色莊重：“飛天集團的材料準備充分，合規(guī)性、盈利可持續(xù)性都符合要求，同業(yè)競爭問題也有明確的解決方案，我們同意提交內地證監(jiān)會申報，建議8月完成申報文件制作，9月正式提交?！彼目偨Y簡潔明了，對飛天集團的上市準備工作給予了充分肯定。

會議結束后，鄭生熱情地邀請王莽等人去會議室旁的接待室休息。接待室布置得溫馨舒適，柔和的燈光灑在柔軟的沙發(fā)上，助理很快端來熱咖啡和點心?？Х鹊南銡鈴浡诳諝庵?，混合著點心的甜香，讓人心情放松不少。鄭生坐在王莽對面，臉上帶著真誠的笑容：“王總，內核通過后，接下來就是制作正式申報文件，需要飛天集團配合提供以下材料：一是長三角影視鏈的土地使用權證原件，這關乎項目的合法性與權益歸屬，務必確保準確無誤；二是數字影院管理系統(tǒng)的研發(fā)進度報告，讓證監(jiān)會清晰了解我們的技術實力與發(fā)展?jié)摿?；三是tVb合拍劇的審批文件，體現我們在影視業(yè)務上的合規(guī)運作與資源整合能力。這些材料能極大提升申報成功率?！彼敿毜卣f明著所需材料及重要性，每一點都分析得透徹到位。

“沒問題，我們會在7月底前把材料送過來?！蓖趺Щ貞檬指纱?，展現出高效的執(zhí)行力，“另外，A股路演大概在2007年1月，需要南華證券協助準備路演材料，比如ppt、宣傳片，你們有成熟的模板嗎？”他將話題轉向路演準備，未雨綢繆，提前規(guī)劃后續(xù)工作。

“有，我們會安排專人對接。”鄭生立刻回答，語氣充滿信心，“路演材料會突出飛天集團的‘文化

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資本’雙輪驅動優(yōu)勢，還有長三角影視鏈、數字系統(tǒng)的技術亮點，確保吸引機構投資者。我們的團隊經驗豐富，會根據飛天集團的特色與優(yōu)勢，精心打造極具吸引力的路演材料?！彼敿毥榻B著路演材料的準備方向，力求讓飛天集團在路演中脫穎而出。

“對了，阮董那邊要是需要tVb配合制作上市宣傳短片，我們也能提供創(chuàng)意支持，不用阮董親自跑一趟?！编嵣€不忘補充道，主動提供更多服務與支持，展現出專業(yè)的服務態(tài)度。

王莽笑著點頭，對鄭生的提議表示認可：“我會跟阮梅說，讓她安排tVb制作部與你們對接，宣傳短片要突出香江與內地文化融合的定位，比如展示昆山基地與淺水灣基地的聯動，還有tVb合拍劇的拍攝場景，增強投資者對‘文化輸出能力’的認可?！彼麑π麄鞫唐亩ㄎ缓蛢热萦兄逦囊?guī)劃，期望通過短片更好地展現飛天集團的獨特魅力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中午十二點，王莽等人離開南華證券。外面的陽光灑在街道上，車輛川流不息，城市充滿了生機與活力。天養(yǎng)義接到澳門銀河娛樂周生的電話，他走到一旁，神情專注地聽著電話：“天總，7月1

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10日，傭金比例穩(wěn)定在16。5%，凈利潤5200萬港元，凈利潤率13。5%，按這個趨勢，7月全月凈利潤能達1。5億港元，全年突破18億港元沒問題，遠超15%的增長目標?！彼贿吢?，一邊不時點頭，將重要數據記在隨身攜帶的小本子上。

天養(yǎng)義掛了電話，快步走到王莽身邊，臉上帶著欣喜的神色：“老大，銀河娛樂的數據很好，何老那邊應該會更放心轉讓剩余10%股權，這部分股權收益能為A股上市的盈利預測加分。”他的語氣中透著興奮與期待，對公司的發(fā)展前景充滿信心。