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第561章 半年度戰(zhàn)略復(fù)盤（第1頁）

會議室總面積300㎡，呈長方形布局，長25米、寬12米，地面鋪著深灰色羊毛地毯（每平方米重量800g，吸音效果達(dá)35分貝，能有效降低討論噪音），墻壁采用淺米色乳膠漆，墻面上懸掛著6塊2mx1。5m的高清噴繪圖表，分別對應(yīng)集團(tuán)六大核心板塊的上半年數(shù)據(jù)，圖表邊框?yàn)殂y色金屬材質(zhì)，底部裝有LEd燈帶，確保數(shù)據(jù)清晰可見。

會議桌長18米、寬2。2米，采用非洲進(jìn)口胡桃木打造，桌面邊緣經(jīng)過圓弧處理，避免磕碰；桌上整齊擺放著24份《飛天集團(tuán)2009年上半年工作報(bào)告》，每份報(bào)告厚3cm，封面為深藍(lán)色皮質(zhì)，燙印銀色集團(tuán)logo，內(nèi)頁共120頁，分為“板塊概況”“核心業(yè)績”“項(xiàng)目進(jìn)度”“成本控制”“風(fēng)險(xiǎn)評估”“下半年計(jì)劃”六個章節(jié)，報(bào)告旁并列放置著銀色鋼筆（品牌為派克Im系列，筆身刻有“飛天集團(tuán)”字樣）、深棕色皮質(zhì)筆記本（尺寸16cmx22cm，內(nèi)頁為米黃色道林紙，每頁都有暗紋logo）和550ml裝的“農(nóng)夫泉”礦泉水，每瓶礦泉水都貼有集團(tuán)標(biāo)簽，標(biāo)注“2009年6月生產(chǎn)，保質(zhì)期12個月”。

會議桌兩側(cè)各擺放12把黑色真皮座椅（每把座椅寬65cm、深75cm、高110cm，配備可調(diào)節(jié)頭枕和腰靠，承重達(dá)150kg），座椅下方裝有靜音滾輪，方便參會人員移動；會議桌主位對面的墻壁上，懸掛著一塊150英寸的投影幕布（分辨率1920x1080，增益1。2），幕布左側(cè)放置一臺高清投影儀（型號明基mx660，亮度3500流明，投射距離5米），右側(cè)擺放著一套專業(yè)音響系統(tǒng)（包含2個主音箱、4個環(huán)繞音箱、1個低音炮，總功率800w，確保聲音清晰覆蓋整個會議室）。

會議室角落設(shè)有茶水區(qū)，配備一臺立式飲水機(jī)（支持冷熱雙溫，熱水溫度95c±2c，冷水溫度10c±2c）、一個零食臺（擺放著杏仁、核桃、巧克力等零食，總重量5kg，均為獨(dú)立小包裝）和6個一次性紙杯（容量200ml，印有集團(tuán)logo），方便參會人員隨時(shí)補(bǔ)充飲品和能量。

上午9點(diǎn)整，參會人員全部到場，共12人，分別是：集團(tuán)董事長王莽、稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目技術(shù)總監(jiān)周明、影視板塊負(fù)責(zé)人（tVb運(yùn)營總監(jiān)陳濤，受阮梅委托參會）、地產(chǎn)板塊總監(jiān)李偉、影院板塊總經(jīng)理趙峰、財(cái)務(wù)板塊總監(jiān)趙磊、安保板塊總監(jiān)李偉（與地產(chǎn)總監(jiān)同名，為區(qū)分標(biāo)注“安保李偉”）、環(huán)保板塊工程師陳麗、人力資源總監(jiān)張敏、法務(wù)總監(jiān)劉強(qiáng)、采購總監(jiān)王浩、行政總監(jiān)孫悅，每個人都穿著正式商務(wù)裝，手持各自板塊的工作報(bào)告，精神飽滿地坐在指定位置。

王莽穿著淺灰色定制西裝（面料為意大利羊毛，紗支數(shù)120支），內(nèi)搭白色埃及棉襯衫，系著深藍(lán)色條紋領(lǐng)帶（寬度8cm，符合商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)），坐在會議桌主位上，手里拿著一份《半年度戰(zhàn)略復(fù)盤議程》（共8頁，A4尺寸，打印在啞光銅版紙上），輕輕敲擊桌面，示意會議開始：“各位，今天召開2009年上半年戰(zhàn)略復(fù)盤會，核心是‘總結(jié)成績、明確目標(biāo)、協(xié)同推進(jìn)’，咱們按板塊順序匯報(bào)，每個板塊匯報(bào)時(shí)間控制在25分鐘內(nèi)，匯報(bào)后留5分鐘提問交流，最后我做總結(jié)部署，現(xiàn)在從稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目開始，周明你先來?！?/p>

周明立刻翻開《稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目上半年工作報(bào)告》第15頁，聲音清晰有力：“王總，各位同事，稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目上半年核心目標(biāo)全部達(dá)成，具體數(shù)據(jù)如下：第一，項(xiàng)目建設(shè)方面，總投資35億港元，上半年已投入21億港元，完成率60%，其中設(shè)備采購8億港元（3臺提煉爐、2臺磁選機(jī)及配套設(shè)備全部進(jìn)場并調(diào)試完畢）、土建工程7億港元（10萬㎡廠區(qū)平整、5000㎡廠房框架搭建完成）、環(huán)保設(shè)施2。5億港元（廢水處理站、廢氣處理區(qū)、固廢處置區(qū)全部投用并通過環(huán)評）、研發(fā)投入3。5億港元（聯(lián)合龍國稀有礦產(chǎn)研究院完成127次小試、15次中試，確定最佳工藝參數(shù)）；第二，產(chǎn)能準(zhǔn)備方面，試生產(chǎn)從6月下旬啟動，每天處理50噸稀有礦產(chǎn)精礦（原料純度60%），產(chǎn)出20噸高純度稀有礦產(chǎn)材料（純度99。99%），磁性能參數(shù)穩(wěn)定（最大磁能積45。2mGoe，矯頑力15。1koe），完全符合李家成新能源公司的供貨要求；第三，合作推進(jìn)方面，與蒙區(qū)3家礦企簽訂每月1000噸原料供應(yīng)協(xié)議（采購價(jià)7600港元噸，比市場均價(jià)低5%，年節(jié)省采購費(fèi)用1200萬港元），與龍國稀有礦產(chǎn)研究院簽訂15項(xiàng)核心技術(shù)授權(quán)協(xié)議（授權(quán)期限10年，后續(xù)聯(lián)合研發(fā)新技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)共有），與李家成新能源公司簽訂5年供貨協(xié)議（每月50噸，單價(jià)380元人民幣公斤，年銷售額2。28億人民幣）；第四，成本控制方面，上半年實(shí)際支出21億港元，比預(yù)算22億港元節(jié)省1億港元，節(jié)省部分主要來自設(shè)備采購（通過批量采購壓低滬市設(shè)備廠商報(bào)價(jià)5%）和土建工程（選擇本地施工團(tuán)隊(duì)降低人工成本8%）；下半年計(jì)劃：7月正式投產(chǎn)，月產(chǎn)能提升至200噸（年產(chǎn)能2400噸），8月完成永磁體深加工車間建設(shè)（投資4億港元），10月啟動海外客戶拓展（重點(diǎn)對接歐洲風(fēng)力發(fā)電企業(yè)），全年目標(biāo)營收15億港元，凈利潤5億港元。”

王莽點(diǎn)頭，提問道：“正式投產(chǎn)后的環(huán)保監(jiān)測怎么保障？會不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)波動？”

陳麗立刻補(bǔ)充：“王總放心，環(huán)保部已建立‘三級監(jiān)測體系’：一級是設(shè)備在線監(jiān)測（廢水cod、氨氮，廢氣顆粒物、二氧化硫?qū)崟r(shí)上傳環(huán)保局平臺），二級是每日手工采樣檢測（3次天，數(shù)據(jù)存檔備查），三級是每月第三方檢測（委托龍國環(huán)境監(jiān)測有限公司，出具正式檢測報(bào)告），上半年試生產(chǎn)期間所有數(shù)據(jù)均達(dá)標(biāo)，波動范圍控制在±5%以內(nèi)，下半年會增加監(jiān)測頻次，確保100%合規(guī)。”

周明接著說：“另外，人力資源部已協(xié)助招聘120名生產(chǎn)工人（其中60名來自渤海新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，經(jīng)過3個月專項(xiàng)培訓(xùn)，考核通過率100%），80名技術(shù)人員（30名來自研究院，50名來自高校相關(guān)專業(yè)），人員配置能滿足正式投產(chǎn)后的生產(chǎn)需求?！?/p>

接下來是影視板塊匯報(bào)，陳濤翻開報(bào)告，特意說明：“各位，阮董因處理tVb年度劇集規(guī)劃，委托我代為匯報(bào)，影視板塊上半年核心圍繞‘政策對接、聯(lián)盟啟動、合拍片籌備’推進(jìn)，具體成績：第一，新政對接方面，完成龍國影視新政解讀報(bào)告（共32頁），協(xié)助tVb調(diào)整劇集方向，紅色題材劇《浦江風(fēng)云2》通過審片，獲得2000萬港元文化基金補(bǔ)貼（來自8月落地的龍國文化基金），計(jì)劃9月開機(jī)；第二，影視聯(lián)盟方面，聯(lián)合7家理事單位成立中外影視合作聯(lián)盟，首批10個重點(diǎn)項(xiàng)目已確定，其中《絲路傳奇》合拍片籌備完成，總預(yù)算1。5億港元（tVb出資6000萬港元），5天前已完成演員定妝修改，10天后正式開機(jī)，拍攝周期120天，預(yù)計(jì)2010年10月播出；第三，tVb運(yùn)營方面，上半年?duì)I收4。8億港元，同比增長12%，其中廣告收入2。5億港元（增長15%，主要來自新能源、地產(chǎn)行業(yè)廣告投放），劇集發(fā)行收入1。8億港元（增長8%，《英雄2》銷往東南亞10國，版權(quán)費(fèi)合計(jì)8000萬港元），其他收入0。5億港元（增長10%，來自紀(jì)錄片版權(quán)）；第四，宣傳推廣方面，tVb官網(wǎng)上半年點(diǎn)擊量突破800萬次，社交媒體（Facebook、twitter）粉絲新增50萬人，《稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目紀(jì)實(shí)》紀(jì)錄片拍攝完成30%，預(yù)計(jì)8月首播；下半年計(jì)劃：《絲路傳奇》按時(shí)殺青，啟動2部紅色題材劇籌備（《覺醒年代》《長征紀(jì)事》），影視聯(lián)盟新增3家成員單位（目標(biāo)為粵市、鵬城、滬市的頭部影視公司），全年目標(biāo)營收10億港元，同比增長15%。”

趙峰提問：“《絲路傳奇》上映時(shí)，影院板塊能不能配合做排片傾斜？比如增加黃金場次占比？”

陳濤回應(yīng)：“阮董已吩咐，后續(xù)會讓tVb宣傳部與影院板塊對接排片方案，《絲路傳奇》首映禮計(jì)劃在香江和京市、滬市同步舉辦，影院板塊可預(yù)留黃金場次（19:30-21:15），預(yù)計(jì)首映周排片占比不低于20%，雙方還能聯(lián)合推出‘觀影+周邊’套餐，提升票房和衍生品收入?！?/p>

地產(chǎn)板塊總監(jiān)李偉隨后匯報(bào)：“地產(chǎn)板塊上半年受益于香江地產(chǎn)回暖，業(yè)績超預(yù)期：第一，現(xiàn)有物業(yè)運(yùn)營方面，持有的25處物業(yè)（12處寫字樓、8處商鋪、5處住宅）上半年租金總收入8。2億港元，同比增長15%，其中中環(huán)寫字樓租金漲幅8。3%（皇后大道中寫字樓從60港元平月漲到65港元），尖沙咀商鋪?zhàn)饨饾q幅10。2%（廣東道奢侈品店從180港元平月漲到200港元），九龍?zhí)磷≌饨饾q幅7。1%（四居室從60港元平月漲到64港元），物業(yè)估值從180億港元升至210億港元，增值25億港元；第二，合作項(xiàng)目推進(jìn)方面，與新宏基聯(lián)合開發(fā)九龍灣商業(yè)用地（面積5000㎡）的協(xié)議已初步敲定，我方出資金5億港元（占比60%），新宏基出地2億港元（占比40%），計(jì)劃7月簽訂正式協(xié)議，10月開工，2011年竣工，預(yù)計(jì)年租金收入800萬港元，我方分480萬港元；第三，物業(yè)收購方面，九龍?zhí)联?dú)棟別墅（面積500㎡）考察完成，報(bào)價(jià)7800萬港元（比掛牌價(jià)低200萬港元），已簽訂收購意向書，8月完成過戶，收購后可作為高管宿舍或?qū)ν獬鲎猓A(yù)計(jì)月租金30萬港元，回報(bào)率4。5%）；第四，成本控制方面，物業(yè)維護(hù)費(fèi)用上半年支出8000萬港元，同比降低5%（通過集中采購清潔、安保服務(wù)壓低單價(jià)）；下半年計(jì)劃：完成九龍灣項(xiàng)目簽約開工，收購2處銅鑼灣商鋪（預(yù)算2億港元），優(yōu)化現(xiàn)有物業(yè)租金結(jié)構(gòu)，全年目標(biāo)租金收入16。5億港元，物業(yè)估值突破230億港元?！?/p>

王莽補(bǔ)充：“地產(chǎn)板塊要配合渤海配套規(guī)劃，下半年計(jì)劃在渤海新區(qū)拿一塊5000㎡的商業(yè)用地（預(yù)算3億港元），建設(shè)員工宿舍和商業(yè)配套，李偉你安排團(tuán)隊(duì)對接渤海新區(qū)管委會，爭取9月前完成土地出讓手續(xù)。”

李偉立刻記錄：“明白，已讓調(diào)研團(tuán)隊(duì)收集渤海新區(qū)土地出讓信息，下周提交可行性報(bào)告?！?/p>

影院板塊總經(jīng)理趙峰匯報(bào)時(shí)，特意調(diào)出投影幕布上的客流量圖表：“影院板塊上半年核心是‘?dāng)U容+開業(yè)’，成績顯著：第一，數(shù)字影院擴(kuò)容方面，完成內(nèi)地12個城市60家影院的選址和設(shè)計(jì)，其中10家影院（京市2家、滬市2家、粵市3家、鵬城3家）6月28日同步開業(yè)，總投資5億港元，開業(yè)當(dāng)天總客流量4。8萬人次，總票房210萬港元，會員注冊3000人，暑期檔（7-8月）計(jì)劃再開業(yè)20家影院，年底前60家影院全部開業(yè)；第二，運(yùn)營數(shù)據(jù)方面，已開業(yè)的10家影院上半年票房850萬港元，平均上座率45%（高于行業(yè)平均35%），零食銷售收入占比25%（高于行業(yè)平均20%），主要得益于開業(yè)優(yōu)惠（票價(jià)5折、零食套餐滿減）和優(yōu)質(zhì)影片引進(jìn)（《變形金剛2》《哈利波特與混血王子》排片占比30%）；第三，合作聯(lián)動方面，與tVb達(dá)成影片供應(yīng)協(xié)議，tVb出品的劇集和紀(jì)錄片優(yōu)先在飛天影院放映，《絲路傳奇》首映禮將在10家重點(diǎn)影院同步直播；第四，成本控制方面，設(shè)備采購?fù)ㄟ^批量招標(biāo)節(jié)省10%成本（4K放映機(jī)單價(jià)從400萬港元壓低到360萬港元），人工成本通過校企合作（與渤海新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽訂100名票務(wù)和服務(wù)人員定向培養(yǎng)協(xié)議）降低8%；下半年計(jì)劃：暑期檔票房目標(biāo)1。5億港元，年底前60家影院總票房突破25億港元，會員數(shù)量達(dá)50萬人，零食銷售收入占比提升至30%。”

陳濤插言：“tVb計(jì)劃在飛天影院投放《絲路傳奇》的預(yù)告片，趙總你安排在所有影院的映前廣告時(shí)段播放（每次30秒），費(fèi)用按行業(yè)優(yōu)惠價(jià)結(jié)算?！?/p>

趙峰笑著回應(yīng)：“沒問題，已預(yù)留映前廣告時(shí)段，下周開始投放，雙方還能聯(lián)合推出‘tVb會員+影院會員’聯(lián)名卡，提升用戶粘性?！?/p>

財(cái)務(wù)板塊總監(jiān)趙磊匯報(bào)時(shí)，手持計(jì)算器快速核對數(shù)據(jù)：“財(cái)務(wù)板塊上半年核心是‘資金保障+風(fēng)險(xiǎn)控制’，具體：第一，資金籌措方面，6月完成15億港元金融債發(fā)行，發(fā)行利率5。5%（低于市場平均0。3個百分點(diǎn)），資金全部到賬，其中10。5億港元用于填補(bǔ)項(xiàng)目缺口（稀有礦產(chǎn)8億、影院5億、合拍片1。5億、渤海配套6億，因資金分批撥付，目前使用6。2億港元），4。5億港元作為流動資金儲備；第二，營收利潤方面，集團(tuán)上半年總營收28。5億港元，同比增長18%，其中地產(chǎn)板塊8。2億、影視板塊4。8億、影院板塊0。85億、其他板塊14。65億（含稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目前期補(bǔ)貼、文化基金等），凈利潤8。2億港元，同比增長20%，資產(chǎn)負(fù)債率52%，低于行業(yè)平均60%；第三，成本控制方面，財(cái)務(wù)費(fèi)用上半年支出4500萬港元（主要是金融債利息），同比降低3%（通過優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)），管理費(fèi)用支出1。2億港元，同比降低5%（通過集中采購、精簡流程）；第四，資金監(jiān)管方面，設(shè)立12個項(xiàng)目共管賬戶，每筆支出需財(cái)務(wù)+項(xiàng)目負(fù)責(zé)人+審計(jì)三方簽字，上半年未出現(xiàn)資金挪用或超支情況；下半年計(jì)劃：確保金融債資金按計(jì)劃撥付，完成2億港元銀行授信續(xù)貸（來自龍國工商銀行），全年目標(biāo)總營收60億港元，凈利潤18億港元，資產(chǎn)負(fù)債率控制在50%以內(nèi)?！?/p>

王莽提問：“稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，資金需求會增加，財(cái)務(wù)板塊有沒有準(zhǔn)備應(yīng)急資金方案？”

趙磊回應(yīng)：“已與3家銀行（龍國工商銀行、匯豐銀行、渣打銀行）溝通，預(yù)留5億港元應(yīng)急授信，利率5。8%，隨時(shí)可啟用，同時(shí)每月從營收中提取10%作為項(xiàng)目應(yīng)急資金，確保不會出現(xiàn)資金短缺?！?/p>

安保板塊總監(jiān)李偉（安保李偉）匯報(bào)時(shí)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)渤?；氐陌脖４胧骸鞍脖０鍓K上半年核心圍繞‘渤?；?現(xiàn)有物業(yè)’雙維度防護(hù)：第一，渤?；匕脖７矫?，投入50名專業(yè)安保人員（全部通過背景調(diào)查和技能測試）、30套安防設(shè)備（高清攝像頭、紅外對射、振動傳感器等），建立‘外圍巡邏+核心區(qū)門禁+監(jiān)控中心’三級防控體系，上半年未發(fā)生任何安全事件，不明人員闖入事件0起，設(shè)備物資安全率100%；第二，現(xiàn)有物業(yè)安保方面，12處寫字樓、8處商鋪全部升級24小時(shí)巡邏（從12小時(shí)增至24小時(shí)），安裝智能門禁（刷卡+人臉識別），上半年盜竊事件0起，租戶滿意度從85%提升至92%；第三，培訓(xùn)演練方面，組織4次應(yīng)急演練（火災(zāi)、闖入、設(shè)備故障），參演人員200人次，演練合格率100%，安保人員每周1次技能培訓(xùn)（對講機(jī)使用、監(jiān)控操作、應(yīng)急處理），考核通過率100%；下半年計(jì)劃：渤?；卦黾?0名安保人員（應(yīng)對正式投產(chǎn)后的人員流動增加），升級監(jiān)控系統(tǒng)（新增50個高清攝像頭），全年目標(biāo)安全事件發(fā)生率0%，租戶滿意度95%以上?！?/p>

周明補(bǔ)充：“稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，原料和成品運(yùn)輸需要安保護(hù)送，李偉你安排5名安保人員組成運(yùn)輸護(hù)衛(wèi)隊(duì)，配備防爆裝備，確保運(yùn)輸安全?！?/p>

安保李偉回應(yīng)：“已組建護(hù)衛(wèi)隊(duì)，配備3輛防爆運(yùn)輸車（加裝防彈玻璃和GpS定位），下周開始執(zhí)行運(yùn)輸護(hù)衛(wèi)任務(wù)，運(yùn)輸路線提前報(bào)備，全程實(shí)時(shí)監(jiān)控?！?/p>

環(huán)保板塊工程師陳麗、人力資源總監(jiān)張敏、法務(wù)總監(jiān)劉強(qiáng)、采購總監(jiān)王浩、行政總監(jiān)孫悅也依次匯報(bào)，各自板塊上半年成績均達(dá)標(biāo)：環(huán)保板塊完成6次環(huán)保監(jiān)測，所有數(shù)據(jù)合規(guī)，下半年計(jì)劃新增2套在線監(jiān)測設(shè)備；人力資源板塊招聘員工500人，培訓(xùn)3000人次，下半年計(jì)劃在渤海新區(qū)設(shè)立人才服務(wù)中心；法務(wù)板塊審核合同200份，處理法律糾紛0起，下半年計(jì)劃完善項(xiàng)目合規(guī)文件；采購板塊完成設(shè)備、原料采購金額15億港元，成本降低8%，下半年計(jì)劃與5家供應(yīng)商簽訂長期協(xié)議；行政板塊保障會議100場，后勤服務(wù)滿意度90%，下半年計(jì)劃優(yōu)化集團(tuán)行政流程。