黑巖小說(shuō)

第66章 ＂興旺公司＂詐騙案（第1頁(yè)）

一、老鄉(xiāng)的"發(fā)財(cái)"邀約

2020年8月的一天，貴州省遵義市播州區(qū)南白鎮(zhèn)一處廉租房?jī)?nèi)，24歲的阿茂手機(jī)里彈出一條微信消息。是他的老鄉(xiāng)大芮發(fā)來(lái)的："在這邊賭場(chǎng)干，工資高。"簡(jiǎn)單的幾個(gè)字，卻像一把鑰匙，打開(kāi)了阿茂命運(yùn)的另一扇門(mén)。

阿茂初中畢業(yè)后就混跡社會(huì)，15歲時(shí)因犯故意傷害罪被判刑5年。此時(shí)的他沒(méi)有正式工作，正為生計(jì)發(fā)愁。這條看似普通的信息，卻暗藏著改變他人生軌跡的力量。阿茂不知道的是，這個(gè)邀約將帶他跨越國(guó)境，進(jìn)入一個(gè)充滿(mǎn)暴力、欺騙和控制的黑暗世界。

幾乎在同一時(shí)間，2001年出生的阿龍也收到了類(lèi)似的信息。他口中的這位老鄉(xiāng)自稱(chēng)是被表哥騙去緬北的，"他問(wèn)我，是不是想多掙點(diǎn)錢(qián)，每個(gè)月能賺8000到元，我就相信他了。"年輕的阿龍，是這個(gè)后來(lái)被稱(chēng)為"興旺公司"的電信詐騙團(tuán)伙中年紀(jì)最小的成員。

在供詞里，偷渡到緬北的阿茂、阿龍等人都聲稱(chēng)，來(lái)之前并不知道要干詐騙，等搞清楚時(shí)，已失去人身自由。然而，也有人明知對(duì)方是詐騙團(tuán)伙，依然自愿加入。比如在緬北火鍋店干服務(wù)員的小堅(jiān)和小吉，在和老鄉(xiāng)聊天中"隱約感覺(jué)他們就是干詐騙的"，但后來(lái)還是選擇加入其中。

不管是被騙，還是自愿，一旦進(jìn)入詐騙公司，想脫身談何容易。阿茂等5人最先來(lái)到賀島的"盛邦國(guó)際"。眼前的一幕驚呆了阿茂："一個(gè)樓的三層，那里大概有五六百人，他們每個(gè)人都拿著手機(jī)。我們被告知要聽(tīng)招呼，不聽(tīng)就會(huì)坐水牢，還會(huì)被打。"

第二天，阿茂等人被領(lǐng)到一間辦公室，辦公室外面有拿著槍的保安，"殺豬盤(pán)"培訓(xùn)開(kāi)始了。"把我們手機(jī)收走后，給我們每人發(fā)了兩部專(zhuān)門(mén)干詐騙的工作手機(jī)，教我們下載陌陌、抖音、Soul等交友軟件，之后又教我們具體的詐騙流程，要我們學(xué)會(huì)包裝自己，會(huì)有女孩子主動(dòng)打招呼。"

培訓(xùn)持續(xù)了半個(gè)月。阿茂說(shuō)，他們每天從早上9點(diǎn)一直干到凌晨3點(diǎn)，只負(fù)責(zé)加好友，加完之后交給另一批人繼續(xù)深聊。"我們每天要加4個(gè)女朋友，加不完就要被體罰，要不就跑步、要不深蹲，還有手銬和電棍，不讓睡覺(jué)。"

作為"職場(chǎng)新人"，阿茂等人的"業(yè)績(jī)"很差，工作環(huán)境又惡劣，他們想回國(guó)，但卻被"盛邦國(guó)際"要求拿出1萬(wàn)元"贖身"。2020年11月，身無(wú)分文的他們?nèi)缤浳镆粯颖?賣(mài)"到另一家詐騙公司——"興旺公司"，替他們支付"贖金"的人正是阿茂的老鄉(xiāng)大芮。

雖然換了公司，但阿茂等人面對(duì)的仍然是沒(méi)有自由的"牢籠"。"不讓我們出去，如果不滿(mǎn)，保安過(guò)來(lái)就用電棍打。有一個(gè)戴眼鏡的黃毛天天盯著我們，如果違反公司紀(jì)律，比如坐著玩就會(huì)被拉出去挨打。"小堅(jiān)說(shuō)，"我走不了，離開(kāi)要賠錢(qián)，我很想逃，但逃不出去。"

這個(gè)控制著阿茂等人的"興旺公司"，其真正的掌控者是一個(gè)名叫老楊的男人。1984年出生的老楊有兩筆前科，26歲犯了故意傷害罪，28歲又犯了放火罪，出獄之后干過(guò)一陣黑車(chē)司機(jī)。

"2019年3月，我因?yàn)楹染拼蚣鼙痪W(wǎng)上通緝，加上家里養(yǎng)牛虧了錢(qián)，聽(tīng)朋友說(shuō)去緬甸好賺錢(qián)，就通過(guò)朋友安排的出租車(chē)從云南瑞麗偷渡到了緬甸。"老楊后來(lái)供述道。當(dāng)時(shí)他抱著僥幸心理去緬甸賭錢(qián)，結(jié)果把身上僅有的兩萬(wàn)元輸個(gè)精光。賭輸之后他買(mǎi)了餐車(chē)做餐飲，到當(dāng)年12月，經(jīng)朋友介紹他接觸到了詐騙公司，也就是上述的"盛邦國(guó)際"。

"公司說(shuō)他們做詐騙的，因?yàn)槲椅幕疁?zhǔn)太低，不會(huì)聊天，我只負(fù)責(zé)幫他們看管人員，不讓他們互相聊天偷懶，其他我都沒(méi)參與。"在法院受審時(shí)，老楊一直否認(rèn)自己參與過(guò)詐騙犯罪。事實(shí)真的如此嗎？

"我看他們平時(shí)干的事情就知道了他們?cè)趯?shí)施詐騙，就是騙女客戶(hù)。"老楊的女朋友阿云說(shuō)，在緬甸他們?cè)黄鸾?jīng)營(yíng)燒烤攤，后來(lái)燒烤店經(jīng)營(yíng)不下去了，"老楊和他朋友都勸我加入他們，最開(kāi)始的時(shí)候我什么都不會(huì)，后來(lái)我學(xué)會(huì)后也跟女客戶(hù)聊天。"

二、"殺豬盤(pán)"的套路與運(yùn)作

在案其他被告人的供詞顯示，老楊在2020年11月"自立門(mén)戶(hù)"，在緬北賀島大宇國(guó)際銀泰酒店四樓成立了"興旺公司"，專(zhuān)門(mén)從事"殺豬盤(pán)"式電信詐騙。老楊還從"盛邦國(guó)際"帶走一幫弟兄，其中就有大芮，職務(wù)是"代理"，幫老楊"招兵買(mǎi)馬"并負(fù)責(zé)培訓(xùn)，上述阿茂等人就是其支付贖金"買(mǎi)"的新員工。

駕輕就熟，老楊的"興旺公司"很快運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。法院審理查明，"興旺公司"是一個(gè)有著5個(gè)層級(jí)的詐騙團(tuán)伙，老板——股東——代理——組長(zhǎng)——組員。其中，具體負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙的是旺財(cái)組、鴻運(yùn)組、聚財(cái)組和財(cái)神組四個(gè)組。

各組組員通過(guò)不同社交軟件尋找詐騙目標(biāo)，主要是單身、離異女性，先通過(guò)聊天建立起信任，然后將被害人推薦給組長(zhǎng)或代理進(jìn)行"精聊"，進(jìn)一步誘導(dǎo)被害人通過(guò)詐騙軟件投資，騙取被害人錢(qián)款。

"取得信任后，我們就會(huì)多少提一些投資的情況，給對(duì)方造夢(mèng)，讓對(duì)方產(chǎn)生一種對(duì)美好生活的幻想。"大芮供述道。組員能拿到"投資"金額的20%提成，"之后就是給對(duì)方發(fā)送投資軟件的鏈接，讓對(duì)方登錄我們自己先期設(shè)定好的賬號(hào)，我們公司能夠控制投資平臺(tái)的漲跌，先是讓一些小利，后期對(duì)方投入資金增大以后，就不讓對(duì)方提現(xiàn)了，再以各種理由或條件讓對(duì)方繼續(xù)投錢(qián)，等對(duì)方發(fā)現(xiàn)被騙以后，這個(gè)人才可以斷聯(lián)系了，繼續(xù)尋找下一個(gè)目標(biāo)。"

家住北京房山的劉女士正是被大芮所騙。"2020年12月20日，我通過(guò)抖音添加了一個(gè)陌生人，后來(lái)我們加了微信好友。過(guò)了兩天，對(duì)方跟我說(shuō)他二姨在螞蟻金服上班，他有螞蟻基金的內(nèi)部消息可以賺錢(qián)，于是，他在微信上給我發(fā)了一個(gè)鏈接。"

"第一筆我投了500元，當(dāng)天提現(xiàn)了564元。第二筆我投了3000元，又提現(xiàn)了3514元。然后，我又投了8000元，提現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)法成功，對(duì)方說(shuō)需要充值10萬(wàn)元辦理會(huì)員才能提現(xiàn)……"劉女士一步步掉進(jìn)"殺豬盤(pán)"的陷阱，直至投了7萬(wàn)多元才幡然醒悟，自己被騙了。

讓人意外的是，大芮竟主動(dòng)讓劉女士報(bào)警。"后來(lái)我知道劉女士沒(méi)錢(qián)了，就沒(méi)有再繼續(xù)騙她。過(guò)了兩三天，我就主動(dòng)跟劉女士說(shuō)我是騙她的，她罵我了。我讓她報(bào)警，讓她找個(gè)能做主的民警跟我聯(lián)系，后來(lái)我就跟民警聯(lián)系上了。"

2020年12月28日，劉女士向房山警方報(bào)警。隨著警方的介入，"興旺公司"人心渙散，分崩離析。

經(jīng)調(diào)查，這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的運(yùn)作模式極其精密。他們實(shí)行公司化管理模式，設(shè)有老板、總監(jiān)、代理、組長(zhǎng)、組員5個(gè)層級(jí)，設(shè)置技術(shù)組、直營(yíng)組、代理組等若干小組，采用"殺豬盤(pán)"手段實(shí)施詐騙活動(dòng)。

在確定戀人、兄妹等關(guān)系后，操盤(pán)手誘導(dǎo)被害人更換聊天工具，以投資賺錢(qián)名義引誘對(duì)方登錄"軟銀集團(tuán)"平臺(tái)，并以提供內(nèi)幕消息、高息回報(bào)等方式誘騙被害人投資。

法院經(jīng)審理查明，2020年11月至2021年3月，老楊等人騙取數(shù)十名被害人360萬(wàn)多元。

三、跨國(guó)追蹤與收網(wǎng)

2020年12月28日，北京房山警方接到劉女士的報(bào)案，稱(chēng)自己被一個(gè)自稱(chēng)在緬北的男子以投資為由詐騙了7萬(wàn)多元。這看似普通的一起電信詐騙案，卻揭開(kāi)了一個(gè)跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)的冰山一角。

警方迅速展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這起案件背后可能涉及一個(gè)組織嚴(yán)密的跨境電信詐騙團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的證據(jù)收集，專(zhuān)案組民警掌握了該犯罪集團(tuán)主要成員信息。在公安部、北京市公安局的指導(dǎo)下，2021年9月9日，專(zhuān)案組會(huì)同云南、貴州等地警方一舉抓獲了以老楊為首的犯罪團(tuán)伙。