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第66章 ＂興旺公司＂詐騙案（第2頁）

警方迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這起案件背后可能涉及一個(gè)組織嚴(yán)密的跨境電信詐騙團(tuán)伙。經(jīng)過長達(dá)8個(gè)月的證據(jù)收集，專案組民警掌握了該犯罪集團(tuán)主要成員信息。在公安部、北京市公安局的指導(dǎo)下，2021年9月9日，專案組會(huì)同云南、貴州等地警方一舉抓獲了以老楊為首的犯罪團(tuán)伙。

這是一場跨越中緬兩國的聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。據(jù)了解，公安機(jī)關(guān)在打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中，依托雙多邊渠道，先后派出工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國家開展警務(wù)執(zhí)法合作，持續(xù)推進(jìn)聯(lián)合打擊行動(dòng)。

在2023年7月，中緬聯(lián)合行動(dòng)打擊緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，緬北一些園區(qū)又遷回柬埔寨。就在今年2月中旬，泰國和柬埔寨政府組織聯(lián)合執(zhí)法，對(duì)波貝其中一個(gè)園區(qū)展開行動(dòng)，成功解救215名受害者，這些受害者大部分都是泰國人或者印度人。

"興旺公司"的覆滅，是中國警方與緬甸警方緊密合作的結(jié)果。這種跨國合作模式在后來的打擊緬北電信詐騙行動(dòng)中得到了進(jìn)一步深化。今年以來，中緬泰有關(guān)部門通力合作，聯(lián)手對(duì)妙瓦底地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)起猛烈攻勢，抓獲并集中遣返中國籍涉詐人員5400余名，取得顯著戰(zhàn)果。

專案組民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，"興旺公司"的犯罪嫌疑人主要來自貴州省遵義市播州區(qū)，不少人還沾親帶故。這個(gè)犯罪團(tuán)伙的成員有幾個(gè)明顯的特點(diǎn)：老鄉(xiāng)關(guān)系，籍貫都在貴州省遵義市播州區(qū)，不少人還沾親帶故；前科累累，吸毒販毒、偷盜搶劫、打人放火……年紀(jì)較輕，案發(fā)時(shí)，大的不過37歲，小的只有20歲。

這種以地緣、親緣關(guān)系為紐帶的犯罪組織，在緬北地區(qū)形成了獨(dú)特的犯罪生態(tài)。據(jù)了解，大量電詐集團(tuán)快速興建大規(guī)模電詐園區(qū)，通過高薪招聘、組織偷渡等方式大肆招募人員到詐騙園區(qū)，瘋狂實(shí)施針對(duì)我國公民的電詐犯罪。

為了更嚴(yán)格地控制管理園區(qū)，電詐犯罪集團(tuán)主動(dòng)向緬北各武裝勢力尋求庇護(hù)，通過繳納保護(hù)費(fèi)、管理費(fèi)的方式，請他們武裝護(hù)詐。在園區(qū)里，若通過手機(jī)和外界聯(lián)系，會(huì)被犯罪集團(tuán)懲罰，有受害者就被鎢鋼棍活生生地打死。

拔指甲、剁手指、泡水牢、吊起來毆打等暴力手段和酷刑，都在園區(qū)里普遍存在。這也解釋了為什么阿茂等人在被警方抓獲回國時(shí)，不少嫌疑人說，終于能擺脫在緬北的噩夢般的生活。

四、正義的裁決

2022年7月8日上午，北京房山法院公開開庭審理了這起團(tuán)伙赴緬北跨境實(shí)施"殺豬盤"電信詐騙案。受審的四名被告人涉嫌以單身、離異女性為詐騙目標(biāo)，誘導(dǎo)被害人通過詐騙軟件投資，騙取其錢款，共計(jì)520多萬元。

最終，房山法院審理查明，2020年11月至2021年3月，老楊等人騙取數(shù)十名被害人360萬多元。法院認(rèn)為，老楊等15名被告人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

一審判決15名被告人有期徒刑2年4個(gè)月至有期徒刑13年不等的刑期，并處2。4萬元至13萬元不等的罰金，責(zé)令各被告人退賠被害人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

老楊等部分被告人不服上訴，近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。終審判決書中，主犯老楊獲刑13年，阿龍獲刑5年，大芮獲刑3年6個(gè)月，阿茂獲刑2年6個(gè)月……在被警方抓獲回國時(shí)，不少嫌疑人說，終于能擺脫在緬北的噩夢般的生活。如今，他們已在監(jiān)獄接受改造。

法院判決認(rèn)為，被告人楊某等15人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為均已構(gòu)成詐騙罪，鑒于部分被告人參與詐騙數(shù)額較小，且具有從犯、自首等從輕、減輕處罰情節(jié)，法院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)等，依法作出前述判決。

與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，在依法打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)中，人民法院充分發(fā)揮審判職能，嚴(yán)格按照法律、司法解釋確定的標(biāo)準(zhǔn)，依法從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。同時(shí)，在審判過程中依法徹查、全力追繳贓款贓物，加大對(duì)犯罪分子適用財(cái)產(chǎn)刑的力度，將追繳的涉詐資金及時(shí)返還給被騙群眾，最大限度追贓挽損，將損害后果降至最低。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，將詐騙公私財(cái)物的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)分別確定為3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上。同時(shí)，為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，規(guī)定了電信詐騙犯罪的"全國標(biāo)準(zhǔn)"——詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元以上、3萬元以上、50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大；另該意見規(guī)定，在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，酌情從重處罰。

五、背后的"殺豬盤"產(chǎn)業(yè)鏈

"興旺公司"的覆滅，只是中國警方打擊緬北電信詐騙犯罪的一個(gè)縮影。近年來，緬北地區(qū)已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重災(zāi)區(qū)，大量中國公民被騙至緬北地區(qū)從事電信詐騙活動(dòng)。

據(jù)了解，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行公司化管理模式，設(shè)有老板、總監(jiān)、代理、組長、組員5個(gè)層級(jí)，設(shè)置技術(shù)組、直營組、代理組等若干小組，采用"殺豬盤"手段實(shí)施詐騙活動(dòng)。

"殺豬盤"是一種新型網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資詐騙方式，主要針對(duì)有情感需求的中青年女性。犯罪團(tuán)伙鎖定目標(biāo)后，先通過社交軟件與被害人建立戀愛關(guān)系，然后以投資賺錢為名，誘導(dǎo)被害人在虛假平臺(tái)上投資，最終騙取被害人錢財(cái)。

在確定戀人關(guān)系后，更換聊天工具為其他軟件，引誘被害人下載登錄"軟銀集團(tuán)"App，以提供高息回報(bào)等方式誘騙被害人投資，通過更改后臺(tái)數(shù)據(jù)，操控被害人先期獲取小額盈利，再以充值贈(zèng)送、注冊會(huì)員等名義誘導(dǎo)被害人大額投資，待大額投資到賬后關(guān)閉提現(xiàn)功能，并以操作錯(cuò)誤、涉嫌洗錢等名義要求被害人交納"保證金"，以繼續(xù)實(shí)施詐騙。

在"興旺公司"的運(yùn)作模式中，這種"殺豬盤"的套路被發(fā)揮到了極致。他們不僅有組織、有分工，還制定了嚴(yán)格的管理制度和懲罰措施。據(jù)阿茂等人供述，在"盛邦國際"和后來的"興旺公司"，他們每天工作時(shí)間長達(dá)18小時(shí)，從早上9點(diǎn)一直干到凌晨3點(diǎn)，稍有不從就會(huì)遭到體罰甚至電擊。

"不聽話就會(huì)坐水牢"、"加不完好友就要被體罰，還有手銬和電棍，不讓睡覺"、"后來，我們又被賣到了興旺公司，偽裝高富帥，專聊單身、離異女性"……這些都是"興旺公司"成員的真實(shí)經(jīng)歷。

這種將人當(dāng)作商品買賣的犯罪模式，在緬北地區(qū)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)了解，在緬北地區(qū)，被騙來的人被稱為"豬仔"，可以在不同的詐騙公司之間被買賣。一個(gè)"豬仔"的價(jià)格根據(jù)其學(xué)歷、能力等因素而定，通常在幾千到幾萬元人民幣不等。

"人在那邊就跟菜一樣被買來買去"，一位曾被騙至緬北參與"殺豬盤"的男子在接受采訪時(shí)表示。今年1月19日，隨著主犯蘇某某在福建落網(wǎng)，江西省九江市瑞昌市公安局民警在"長風(fēng)3號(hào)"行動(dòng)中，徹底打掉了一個(gè)長期活躍于緬甸北部的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額3000余萬元。

六、打擊跨境電詐的持續(xù)行動(dòng)

"興旺公司"電信詐騙案的宣判，并不意味著打擊緬北電信詐騙犯罪的終結(jié)。相反，這只是中國警方持續(xù)打擊跨境電信詐騙犯罪的一個(gè)開始。

隨著打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)逐漸深入和明家犯罪集團(tuán)案件偵辦工作的穩(wěn)步推進(jìn)，"10·20"案件真相浮出水面，緬北電詐犯罪集團(tuán)重要頭目被抓獲等重大戰(zhàn)果陸續(xù)傳來。

2023年11月，緬北明家犯罪集團(tuán)重要頭目何某威被移交回國。隨著明家犯罪集團(tuán)案件偵辦工作的穩(wěn)步推進(jìn)，"10·20"案件真相浮出水面，緬北電詐犯罪集團(tuán)重要頭目被抓獲等重大戰(zhàn)果陸續(xù)傳來。