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第515章 股權(quán)性質(zhì)聲明函（第1頁(yè)）

解決完第一個(gè)問(wèn)題，內(nèi)核團(tuán)隊(duì)的王專家將目光轉(zhuǎn)向高晉，他負(fù)責(zé)股權(quán)合規(guī)審核，表情嚴(yán)肅且專注，手中的鉛筆在文件邊緣輕輕敲擊，發(fā)出有節(jié)奏的噠噠聲：“高律師，李氏集團(tuán)15%股權(quán)未注入A股上市主體，每年產(chǎn)生的1。2億港元分紅也未納入上市主體利潤(rùn)，這不符合A股上市對(duì)‘核心資產(chǎn)完整性’的要求，而且你們需要說(shuō)明未來(lái)是否計(jì)劃注入這部分股權(quán)，避免后續(xù)股權(quán)糾紛?！边@問(wèn)題如一顆投入平靜湖面的石子，讓會(huì)議室里的氣氛微微泛起漣漪，眾人的目光紛紛聚焦在高晉身上。

高晉不慌不忙，他身形挺拔，透著專業(yè)律師的沉穩(wěn)，從身旁精致的公文包里拿出兩份文件，動(dòng)作流暢自然，仿佛這是一場(chǎng)早已預(yù)演多次的場(chǎng)景。文件分別是李家成簽署的《股權(quán)性質(zhì)聲明函》和2005年股權(quán)變更的資金流水證明，紙張潔白挺括，上面的字跡和印章清晰而醒目：“王專家，關(guān)于李氏集團(tuán)股權(quán)，我們有兩點(diǎn)說(shuō)明：第一，這筆股權(quán)是財(cái)務(wù)投資，不是核心業(yè)務(wù)——飛天集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)是影視、院線、博彩，李氏集團(tuán)是地產(chǎn)企業(yè)，股權(quán)注入會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)多元化，反而不符合A股上市‘主業(yè)清晰’的要求。從市場(chǎng)趨勢(shì)和企業(yè)戰(zhàn)略布局來(lái)看，保持核心業(yè)務(wù)的專注度，能讓飛天集團(tuán)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)中更精準(zhǔn)地發(fā)力，提升市場(chǎng)份額與核心競(jìng)爭(zhēng)力。第二，李家成先生已出具聲明函，承諾未來(lái)3年不要求注入股權(quán)，也不干預(yù)飛天集團(tuán)經(jīng)營(yíng)，分紅不納入上市主體利潤(rùn)，是因?yàn)檫@筆投資屬于‘可供出售金融資產(chǎn)’，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)需合并報(bào)表。”他的聲音清晰有力，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，每一個(gè)字都仿佛經(jīng)過(guò)精心雕琢。

他微微欠身，將文件遞給王專家，文件傳遞間，會(huì)議室里安靜得能聽(tīng)到紙張摩擦的細(xì)微聲響：“這是資金流水證明，2005年我們從港股飛天資本賬戶劃付45億港元收購(gòu)股權(quán)，資金來(lái)源合法合規(guī)，沒(méi)有關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題。每一筆資金的流向都有詳細(xì)的記錄和憑證，可隨時(shí)接受更深入的審查。而且李氏集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表也已提供，2005年凈利潤(rùn)8億港元，1。2億港元分紅計(jì)算準(zhǔn)確，未來(lái)分紅會(huì)繼續(xù)作為財(cái)務(wù)投資收益，不影響上市主體的核心盈利。”他補(bǔ)充道，眼神堅(jiān)定地與王專家對(duì)視，傳遞著專業(yè)與自信。

王專家接過(guò)文件，眼神立刻被文件上的內(nèi)容吸引，他的目光快速掃動(dòng)，時(shí)而微微皺眉，時(shí)而輕輕點(diǎn)頭，仔細(xì)翻閱著每一頁(yè)，不放過(guò)任何一個(gè)細(xì)節(jié)?？赐旰?，他扶了扶鼻梁上的眼鏡，又問(wèn)：“要是未來(lái)李氏集團(tuán)出現(xiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題，會(huì)不會(huì)影響飛天集團(tuán)的股權(quán)價(jià)值？這部分風(fēng)險(xiǎn)你們有沒(méi)有應(yīng)對(duì)預(yù)案？”這個(gè)問(wèn)題拋出，讓原本就緊張的氛圍又添了幾分凝重。

“有?！备邥x毫不猶豫地點(diǎn)頭，回答簡(jiǎn)潔而果斷，展現(xiàn)出成竹在胸的姿態(tài)，“我們與李家成先生約定，要是李氏集團(tuán)凈利潤(rùn)連續(xù)兩年低于5億港元，我們有權(quán)按原價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，避免股權(quán)貶值。這一約定在合同中有著明確且詳細(xì)的條款，具備法律效力，能最大程度保障飛天集團(tuán)的利益。而且飛天集團(tuán)目前現(xiàn)金儲(chǔ)備80億港元，即使股權(quán)出現(xiàn)問(wèn)題，也不會(huì)影響日常運(yùn)營(yíng)，這部分風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案已寫進(jìn)A股申報(bào)材料的‘風(fēng)險(xiǎn)提示’章節(jié)。”他詳細(xì)地解釋著，條理清晰，讓在場(chǎng)眾人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的情況有了全面清晰的了解。

最后一個(gè)問(wèn)題，由內(nèi)核團(tuán)隊(duì)的陳專家提出，他負(fù)責(zé)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)審核。陳專家清了清嗓子，聲音平穩(wěn)但帶著審視的意味：“王總，飛天資本（港股）與飛天集團(tuán)（A股）都涉及影視制作、院線運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，比如港股持有淺水灣影視基地，A股持有昆山影視基地，港股運(yùn)營(yíng)香江院線，A股運(yùn)營(yíng)內(nèi)地院線，這構(gòu)成了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不符合A股上市要求，你們需要出具‘避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函’，明確業(yè)務(wù)劃分?！边@個(gè)問(wèn)題直指關(guān)鍵，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題若不妥善解決，將成為飛天集團(tuán)A股上市路上的巨大阻礙。

王莽早就料到會(huì)有此問(wèn)，他拿起鋼筆，動(dòng)作干脆利落，在提前準(zhǔn)備好的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》上簽字，鋼筆劃過(guò)紙面，留下流暢而有力的字跡。簽完后，他將承諾函遞給陳專家，態(tài)度誠(chéng)懇且堅(jiān)定：“陳專家，這份承諾函明確了業(yè)務(wù)劃分：港股飛天資本聚焦香江及海外業(yè)務(wù)，比如淺水灣基地承接?xùn)|南亞合拍片，香江院線運(yùn)營(yíng)及海外發(fā)行；A股飛天集團(tuán)聚焦內(nèi)地業(yè)務(wù)，比如昆山基地承接內(nèi)地合拍片，內(nèi)地院線運(yùn)營(yíng)及合拍劇發(fā)行。要是未來(lái)出現(xiàn)重疊業(yè)務(wù)，優(yōu)先由A股主體承接，港股主體在6個(gè)月內(nèi)剝離相關(guān)業(yè)務(wù)，確保沒(méi)有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。”他一邊遞文件，一邊詳細(xì)說(shuō)明著業(yè)務(wù)劃分的具體安排，力求讓陳專家和在場(chǎng)的每一個(gè)人都清楚明白。

他頓了頓，補(bǔ)充道：“我們還會(huì)在港股公告中披露這份承諾函，讓港股投資者知情，避免后續(xù)糾紛。這不僅是對(duì)A股上市規(guī)則的尊重，也是對(duì)所有投資者負(fù)責(zé)的體現(xiàn)。而且南華證券的研究部已出具《業(yè)務(wù)劃分合理性報(bào)告》，證明這種劃分符合香江與內(nèi)地的市場(chǎng)需求，不會(huì)影響雙方的盈利能力，報(bào)告作為附件放在申報(bào)材料里了?！彼慕忉層欣碛袚?jù)，從規(guī)則遵循到市場(chǎng)需求，再到對(duì)投資者的考量，全方位地闡述了應(yīng)對(duì)方案的合理性與周全性。

內(nèi)核團(tuán)隊(duì)成員傳閱承諾函和報(bào)告，會(huì)議室里響起一陣輕微的紙張翻動(dòng)聲和低聲的討論。大家交頭接耳，眼神中透著思考與權(quán)衡，對(duì)飛天集團(tuán)提出的解決方案進(jìn)行著深入探討。幾分鐘后，鄭生再次拿起話筒，他的聲音通過(guò)擴(kuò)音器在會(huì)議室里清晰響起：“各位，飛天集團(tuán)已就三個(gè)核心問(wèn)題做出回應(yīng)，補(bǔ)充的材料也符合要求，接下來(lái)請(qǐng)內(nèi)核團(tuán)隊(duì)投票，是否同意飛天集團(tuán)A股上市材料提交內(nèi)地證監(jiān)會(huì)申報(bào)。”他的話語(yǔ)打破了短暫的討論氛圍，讓會(huì)議室瞬間安靜下來(lái)，所有人的注意力都集中到即將開(kāi)始的投票環(huán)節(jié)。

五位內(nèi)核專家依次投票，他們的表情嚴(yán)肅而專注，有的微微皺眉思考，有的眼神堅(jiān)定果斷，依次按下手中的投票器。最終結(jié)果揭曉，全票同意通過(guò)內(nèi)核審核。李專家代表內(nèi)核團(tuán)隊(duì)總結(jié)，他站起身來(lái)，神色莊重：“飛天集團(tuán)的材料準(zhǔn)備充分，合規(guī)性、盈利可持續(xù)性都符合要求，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題也有明確的解決方案，我們同意提交內(nèi)地證監(jiān)會(huì)申報(bào)，建議8月完成申報(bào)文件制作，9月正式提交。”他的總結(jié)簡(jiǎn)潔明了，對(duì)飛天集團(tuán)的上市準(zhǔn)備工作給予了充分肯定。

會(huì)議結(jié)束后，鄭生熱情地邀請(qǐng)王莽等人去會(huì)議室旁的接待室休息。接待室布置得溫馨舒適，柔和的燈光灑在柔軟的沙發(fā)上，助理很快端來(lái)熱咖啡和點(diǎn)心?？Х鹊南銡鈴浡诳諝庵校旌现c(diǎn)心的甜香，讓人心情放松不少。鄭生坐在王莽對(duì)面，臉上帶著真誠(chéng)的笑容：“王總，內(nèi)核通過(guò)后，接下來(lái)就是制作正式申報(bào)文件，需要飛天集團(tuán)配合提供以下材料：一是長(zhǎng)三角影視鏈的土地使用權(quán)證原件，這關(guān)乎項(xiàng)目的合法性與權(quán)益歸屬，務(wù)必確保準(zhǔn)確無(wú)誤；二是數(shù)字影院管理系統(tǒng)的研發(fā)進(jìn)度報(bào)告，讓證監(jiān)會(huì)清晰了解我們的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展?jié)摿?；三是tVb合拍劇的審批文件，體現(xiàn)我們?cè)谟耙晿I(yè)務(wù)上的合規(guī)運(yùn)作與資源整合能力。這些材料能極大提升申報(bào)成功率?！彼敿?xì)地說(shuō)明著所需材料及重要性，每一點(diǎn)都分析得透徹到位。

“沒(méi)問(wèn)題，我們會(huì)在7月底前把材料送過(guò)來(lái)?！蓖趺Щ貞?yīng)得十分干脆，展現(xiàn)出高效的執(zhí)行力，“另外，A股路演大概在2007年1月，需要南華證券協(xié)助準(zhǔn)備路演材料，比如ppt、宣傳片，你們有成熟的模板嗎？”他將話題轉(zhuǎn)向路演準(zhǔn)備，未雨綢繆，提前規(guī)劃后續(xù)工作。

“有，我們會(huì)安排專人對(duì)接?！编嵣⒖袒卮?，語(yǔ)氣充滿信心，“路演材料會(huì)突出飛天集團(tuán)的‘文化

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資本’雙輪驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，還有長(zhǎng)三角影視鏈、數(shù)字系統(tǒng)的技術(shù)亮點(diǎn)，確保吸引機(jī)構(gòu)投資者。我們的團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，會(huì)根據(jù)飛天集團(tuán)的特色與優(yōu)勢(shì)，精心打造極具吸引力的路演材料。”他詳細(xì)介紹著路演材料的準(zhǔn)備方向，力求讓飛天集團(tuán)在路演中脫穎而出。

“對(duì)了，阮董那邊要是需要tVb配合制作上市宣傳短片，我們也能提供創(chuàng)意支持，不用阮董親自跑一趟?！编嵣€不忘補(bǔ)充道，主動(dòng)提供更多服務(wù)與支持，展現(xiàn)出專業(yè)的服務(wù)態(tài)度。

王莽笑著點(diǎn)頭，對(duì)鄭生的提議表示認(rèn)可：“我會(huì)跟阮梅說(shuō)，讓她安排tVb制作部與你們對(duì)接，宣傳短片要突出香江與內(nèi)地文化融合的定位，比如展示昆山基地與淺水灣基地的聯(lián)動(dòng)，還有tVb合拍劇的拍攝場(chǎng)景，增強(qiáng)投資者對(duì)‘文化輸出能力’的認(rèn)可?！彼麑?duì)宣傳短片的定位和內(nèi)容有著清晰的規(guī)劃，期望通過(guò)短片更好地展現(xiàn)飛天集團(tuán)的獨(dú)特魅力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中午十二點(diǎn)，王莽等人離開(kāi)南華證券。外面的陽(yáng)光灑在街道上，車輛川流不息，城市充滿了生機(jī)與活力。天養(yǎng)義接到澳門銀河娛樂(lè)周生的電話，他走到一旁，神情專注地聽(tīng)著電話：“天總，7月1

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10日，傭金比例穩(wěn)定在16。5%，凈利潤(rùn)5200萬(wàn)港元，凈利潤(rùn)率13。5%，按這個(gè)趨勢(shì)，7月全月凈利潤(rùn)能達(dá)1。5億港元，全年突破18億港元沒(méi)問(wèn)題，遠(yuǎn)超15%的增長(zhǎng)目標(biāo)?！彼贿吢?tīng)，一邊不時(shí)點(diǎn)頭，將重要數(shù)據(jù)記在隨身攜帶的小本子上。

天養(yǎng)義掛了電話，快步走到王莽身邊，臉上帶著欣喜的神色：“老大，銀河娛樂(lè)的數(shù)據(jù)很好，何老那邊應(yīng)該會(huì)更放心轉(zhuǎn)讓剩余10%股權(quán)，這部分股權(quán)收益能為A股上市的盈利預(yù)測(cè)加分?！彼恼Z(yǔ)氣中透著興奮與期待，對(duì)公司的發(fā)展前景充滿信心。