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第585章 年度戰(zhàn)略復(fù)盤及2010年規(guī)劃（第1頁(yè)）

六、集團(tuán)層面保障措施：資源聚焦，獎(jiǎng)懲分明

為確保各板塊沖刺計(jì)劃順利落地，集團(tuán)從資金、人力、資源、考核四個(gè)維度提供全方位保障：

1。

資金保障：10億元沖刺專項(xiàng)資金按各板塊進(jìn)度分三批次撥付，第一批次（12月1日）撥付5億元，第二批次（12月15日）撥付3億元，第三批次（12月25日）撥付2億元，資金保障組實(shí)時(shí)跟蹤資金使用情況，確保?？顚Ｓ?；與銀行保持密切溝通，預(yù)留5億元應(yīng)急信貸額度，應(yīng)對(duì)突發(fā)資金需求。

2。

人力保障：人力資源部建立“跨板塊人力支援機(jī)制”，從行政、后勤、法務(wù)等職能部門抽調(diào)200名員工，根據(jù)各板塊需求臨時(shí)支援，支援期限1個(gè)月；制定“沖刺專項(xiàng)激勵(lì)政策”，各板塊員工加班補(bǔ)貼按正常工資的3倍發(fā)放，完成沖刺目標(biāo)的板塊全員發(fā)放年終獎(jiǎng)金（平均2個(gè)月工資），核心骨干額外獎(jiǎng)勵(lì)5-10萬(wàn)元人民幣；設(shè)立“沖刺先鋒個(gè)人”“沖刺優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)”獎(jiǎng)項(xiàng)，評(píng)選100名先鋒個(gè)人、10個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，分別給予1萬(wàn)元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)證書。

3。

資源協(xié)調(diào)：綜合協(xié)調(diào)組每周召開1次沖刺進(jìn)度會(huì)議，各板塊匯報(bào)任務(wù)推進(jìn)情況，協(xié)調(diào)解決跨板塊資源需求，如影視板塊為影院板塊提供影片資源支持，地產(chǎn)板塊與影院板塊協(xié)商銅鑼灣物業(yè)影院入駐事宜，稀有礦產(chǎn)板塊為研發(fā)板塊提供實(shí)驗(yàn)原料；建立“問(wèn)題快速響應(yīng)機(jī)制”，各板塊遇到的問(wèn)題可直接上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，24小時(shí)內(nèi)給出解決方案。

4。

監(jiān)督考核：監(jiān)督考核組每日跟蹤各板塊進(jìn)度，形成《沖刺進(jìn)度日?qǐng)?bào)》，每周發(fā)布《沖刺考核通報(bào)》，對(duì)進(jìn)度滯后的板塊進(jìn)行提醒，對(duì)提前完成任務(wù)的板塊給予表?yè)P(yáng)；沖刺結(jié)束后，按目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，完成目標(biāo)的板塊給予額外5%的資金獎(jiǎng)勵(lì)，未完成目標(biāo)的板塊分析原因并制定改進(jìn)計(jì)劃，但因各板塊推進(jìn)順利，最終全部超額完成目標(biāo)。

截至2009年12月31日，年末各板塊業(yè)績(jī)沖刺計(jì)劃圓滿收官，集團(tuán)總營(yíng)收突破620億港元，較年初目標(biāo)增長(zhǎng)11。82%；凈利潤(rùn)突破125億港元，凈利潤(rùn)率達(dá)20。16%，超額完成年度目標(biāo)。其中稀有礦產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收325億港元（超額1。56%），影視板塊82億港元（超額2。5%），地產(chǎn)板塊51億港元（超額2%），影院板塊21億港元（超額5%），研發(fā)板塊及其他業(yè)務(wù)141億港元（超額0。77%）。各板塊在沖刺過(guò)程中未出現(xiàn)任何安全事故、業(yè)務(wù)糾紛或進(jìn)度延誤，所有核心任務(wù)均順利完成，為2009年集團(tuán)發(fā)展畫上了圓滿的句號(hào)。

2009年下半年末，2009年度的最后一縷陽(yáng)光斜照在飛天集團(tuán)總部的玻璃幕墻之上，折射出璀璨奪目的光芒，將整座寫字樓鍍上了一層溫暖的金色。

這座位于京市核心商務(wù)區(qū)的總部大廈，高58層，建筑面積達(dá)8萬(wàn)平方米，是龍國(guó)北方地區(qū)知名的地標(biāo)性建筑之一，集團(tuán)總部占據(jù)了其中的30-38層，辦公區(qū)域采用開放式設(shè)計(jì)，搭配落地玻璃窗，可俯瞰京市繁華的城市景觀。38層的大型多功能會(huì)議廳內(nèi)，一場(chǎng)關(guān)乎集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的重要會(huì)議——2009年度戰(zhàn)略復(fù)盤及2010年規(guī)劃會(huì)議正隆重召開，會(huì)議廳總面積達(dá)500平方米，長(zhǎng)30米、寬16。7米、高4。5米，地面鋪設(shè)著深藍(lán)色的羊毛地毯，墻壁采用淺灰色的高級(jí)乳膠漆，懸掛著集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊的核心成果展示圖，包括稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目基地全景、《絲路傳奇》拍攝花絮、香江銅鑼灣物業(yè)設(shè)計(jì)圖等，每幅圖片尺寸為2米x1。5米，框架為銀色金屬材質(zhì)，與會(huì)議廳整體的現(xiàn)代簡(jiǎn)約風(fēng)格相得益彰。

會(huì)議廳正中央擺放著一張長(zhǎng)25米、寬3米的橢圓形會(huì)議桌，桌面由進(jìn)口黑檀木拼接而成，經(jīng)過(guò)20道拋光工藝，光澤細(xì)膩溫潤(rùn)，桌沿鑲嵌著1厘米寬的鈦合金包邊，既美觀又能防止磕碰磨損；會(huì)議桌周圍整齊擺放著60把黑色真皮座椅，每把座椅寬70厘米、深75厘米、高110厘米，配備可調(diào)節(jié)頭枕和腰靠，內(nèi)部填充高密度海綿，坐感舒適，座椅下方裝有靜音滾輪，移動(dòng)時(shí)無(wú)任何聲響，確保會(huì)議過(guò)程的安靜有序。

會(huì)議桌上方懸掛著24盞嵌入式筒燈，每盞功率36w，色溫4000k，光線柔和均勻，無(wú)眩光，搭配4盞大型水晶吊燈，照亮整個(gè)會(huì)議廳；會(huì)議廳西側(cè)墻壁安裝著一塊200英寸的高清led顯示屏，分辨率3840x2160，色彩還原度高達(dá)99%，用于展示復(fù)盤數(shù)據(jù)、規(guī)劃方案等內(nèi)容；東側(cè)墻壁是一面由8塊電子白板組成的拼接墻，支持實(shí)時(shí)書寫、擦除和數(shù)據(jù)保存，方便參會(huì)人員記錄要點(diǎn)、討論交流；會(huì)議廳四角各配備1臺(tái)bose專業(yè)音響，頻響范圍50hz-20khz，額定功率150w，中央天花板裝有6臺(tái)全向麥克風(fēng)，確保每個(gè)座位的發(fā)言都能清晰傳遞，無(wú)死角覆蓋。

會(huì)議桌中央擺放著60份《2009年度戰(zhàn)略復(fù)盤及2010年規(guī)劃報(bào)告》，每份報(bào)告厚6。5厘米，共286頁(yè)，封面為集團(tuán)logo搭配金色“2009復(fù)盤·2010規(guī)劃”字樣，內(nèi)頁(yè)分為2009年度戰(zhàn)略執(zhí)行復(fù)盤、核心成果總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)沉淀、2010年度戰(zhàn)略目標(biāo)、各板塊規(guī)劃、資源保障、風(fēng)險(xiǎn)防控七個(gè)章節(jié)，詳細(xì)呈現(xiàn)了會(huì)議的核心內(nèi)容。每份報(bào)告旁配套擺放著一支金色簽字筆、一個(gè)深棕色皮質(zhì)筆記本和一瓶500ml裝的京市本地品牌礦泉水，細(xì)節(jié)之處彰顯著會(huì)議的專業(yè)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。

上午9點(diǎn)整，參會(huì)人員陸續(xù)抵達(dá)，本次會(huì)議共計(jì)參會(huì)60人，涵蓋集團(tuán)核心管理層、各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人、核心骨干及外部戰(zhàn)略顧問(wèn)。集團(tuán)核心管理層包括董事長(zhǎng)王莽、副總裁趙偉、財(cái)務(wù)總監(jiān)李麗、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)陳明等；各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人包括稀有礦產(chǎn)板塊周明、影視板塊趙凱、地產(chǎn)板塊王磊、影院板塊劉偉、研發(fā)板塊張遠(yuǎn)等；核心骨干包括各板塊核心部門經(jīng)理、技術(shù)帶頭人等；外部戰(zhàn)略顧問(wèn)包括龍國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院教授、知名投資機(jī)構(gòu)合伙人、行業(yè)專家等8人，均具備深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略眼光。

上午9點(diǎn)30分，會(huì)議正式開始，主持人由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)陳明擔(dān)任，他穿著深灰色西裝，手持無(wú)線話筒，聲音洪亮而沉穩(wěn)：“尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事、各位顧問(wèn)，大家上午好！歡迎參加飛天集團(tuán)2009年度戰(zhàn)略復(fù)盤及2010年規(guī)劃會(huì)議！2009年是集團(tuán)‘稀土啟航’戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵一年，在王莽董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，我們以稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目為核心，多元化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，取得了令人矚目的成績(jī)。今天，我們齊聚一堂，全面復(fù)盤2009年戰(zhàn)略執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、沉淀成果，同時(shí)結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)需求，明確2010年的戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃，為集團(tuán)下一年度的高質(zhì)量發(fā)展指明方向！現(xiàn)在，讓我們用熱烈的掌聲，有請(qǐng)王莽董事長(zhǎng)發(fā)表開場(chǎng)致辭！”

現(xiàn)場(chǎng)響起熱烈的掌聲，王莽起身走上發(fā)言臺(tái)，他穿著淺灰色西裝，身姿挺拔，手持話筒，語(yǔ)氣堅(jiān)定而有力：“各位來(lái)賓、各位同事，大家好！首先，我代表集團(tuán)董事會(huì)，對(duì)大家在2009年的辛勤付出表示衷心的感謝！2009年，是集團(tuán)奠定發(fā)展根基的一年，我們圍繞‘稀有礦產(chǎn)+影視+地產(chǎn)+影院+研發(fā)’的多元化戰(zhàn)略布局，攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，不僅超額完成了年度各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，更在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、資源整合等方面取得了一系列突破性成果。這一年，我們的稀有礦產(chǎn)項(xiàng)目從投產(chǎn)到產(chǎn)能提升，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到海外拓展，一步步站穩(wěn)腳跟；影視板塊從合拍片開機(jī)到后期制作，從tvb紀(jì)錄片首播到新劇籌備，影響力持續(xù)擴(kuò)大；地產(chǎn)板塊從九龍灣項(xiàng)目啟動(dòng)到銅鑼灣物業(yè)收購(gòu)，布局不斷完善；影院板塊從暑期檔運(yùn)營(yíng)到全國(guó)擴(kuò)容，規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)；研發(fā)板塊從聯(lián)合研發(fā)到實(shí)驗(yàn)室成立，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)。這些成果的取得，離不開每一位同事的努力拼搏，更離不開外部顧問(wèn)的悉心指導(dǎo)和合作伙伴的大力支持！接下來(lái)，我們將全面復(fù)盤2009年的工作，既要看到成績(jī)，也要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，更要明確2010年的發(fā)展方向，以‘龍騰六秩’為年度主題，乘勢(shì)而上、再創(chuàng)佳績(jī)！”

王莽致辭結(jié)束后，會(huì)議進(jìn)入2009年度戰(zhàn)略執(zhí)行復(fù)盤環(huán)節(jié)，各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人依次上臺(tái)，通過(guò)led顯示屏展示詳細(xì)的復(fù)盤數(shù)據(jù)，從目標(biāo)完成情況、核心成果、關(guān)鍵舉措、存在不足等方面進(jìn)行全面匯報(bào)，所有數(shù)據(jù)均精準(zhǔn)詳實(shí)，成果展示具體可感。

一、各板塊2009年度戰(zhàn)略執(zhí)行復(fù)盤

（一）稀有礦產(chǎn)板塊：核心支柱地位穩(wěn)固，產(chǎn)能與市場(chǎng)雙突破

稀有礦產(chǎn)板塊作為集團(tuán)的核心營(yíng)收支柱，2009年度超額完成戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收325億港元，較年初目標(biāo)320億港元超額1。56%，占集團(tuán)總營(yíng)收的52。42%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)75億港元，凈利潤(rùn)率達(dá)23。08%，較行業(yè)平均水平18%高出5。08個(gè)百分點(diǎn)。年度產(chǎn)能從3000噸年提升至5000噸年，實(shí)際年產(chǎn)量達(dá)4200噸，產(chǎn)能利用率達(dá)84%；產(chǎn)品純度從99。993%提升至99。997%，雜質(zhì)含量總和控制在0。0025%以下，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；萃取效率從98。5%提升至99。6%，原料利用率顯著提高，每噸原料可多產(chǎn)出稀有礦產(chǎn)材料10公斤，年新增回收價(jià)值1900萬(wàn)元人民幣。

市場(chǎng)拓展方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與李家成新能源公司、龍國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)等15家核心客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，全年國(guó)內(nèi)訂單交付量達(dá)3400噸，占總銷量的80。95%；海外市場(chǎng)成功開拓歐洲、北美、東南亞等10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的20家客戶，包括德國(guó)西門子、美國(guó)通用電氣、法國(guó)阿爾斯通等國(guó)際知名企業(yè)，全年海外訂單交付量達(dá)800噸，占總銷量的19。05%，海外營(yíng)收達(dá)61。75億港元，占板塊總營(yíng)收的19%。技術(shù)研發(fā)方面，完成稀有礦產(chǎn)提煉技術(shù)優(yōu)化及產(chǎn)能提升項(xiàng)目，總投資2億元人民幣，研發(fā)出新型復(fù)合萃取劑、優(yōu)化了萃取工藝參數(shù)，改造了3臺(tái)舊提煉爐、增購(gòu)4臺(tái)新提煉爐，升級(jí)了自動(dòng)化控制系統(tǒng)，獲得5項(xiàng)核心技術(shù)專利；與龍國(guó)稀有礦產(chǎn)研究院、李家成新能源公司聯(lián)合開展永磁體新能源聯(lián)合研發(fā)，小試階段成功制備出磁能積46。5mgoe的永磁體樣品，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。

（二）影視板塊：內(nèi)容創(chuàng)作與聯(lián)盟協(xié)同發(fā)力，影響力持續(xù)擴(kuò)大

影視板塊2009年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收82億港元，較年初目標(biāo)80億港元超額2。5%，占集團(tuán)總營(yíng)收的13。23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20億港元，凈利潤(rùn)率達(dá)24。39%。核心項(xiàng)目《絲路傳奇》合拍片進(jìn)展順利，總投資1。5億港元，歷經(jīng)4個(gè)月拍攝，累計(jì)拍攝素材3000分鐘，完成120場(chǎng)戲、500個(gè)鏡頭的拍攝任務(wù)，后期制作已完成70%，預(yù)計(jì)2010年10月如期上映，截至2009年末，已簽訂海外版權(quán)預(yù)售協(xié)議20份，預(yù)售收入3億港元，吸引10家品牌達(dá)成植入廣告合作，新增廣告收入2億港元。